- Lừa đảo bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ ký quĩ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 5 tỷ đồng
- Vợ chồng giám đốc làm giả giấy tờ sở hữu biệt thự để chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng
Cơ quan ANĐT, OK9 đã banh vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời xác định hành vi 3 bị can về tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên (31 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Logistis Năng Lượng, địa chỉ OK9 thể thao xanh chín ở phường 25, quận Bình Thạnh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistis Ok9cab khuyến mãi lớn Năng lượng Xanh, địa chỉ văn phòng OK9 thể thao xanh chín ở phường 4, quận Tân Bình), La Quốc Dân (31 tuổi, trú tại Phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Phú (24 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến tháng 3-2016, La Quốc Dân đã chết nên Cơ quan ANĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Theo kết luận điều tra, do hai công ty nêu trên không đủ điều kiện để được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối Ok9cab khuyến mãi lớn theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của OK9giaitri nền tảng giải trí online nên Nguyễn Thị Thảo Quyên đã tìm cách thực hiện việc hợp thức chứng từ đầu vào cho Lệnh xuất kho Ok9cab khuyến mãi lớn mà Quyên mua của cá nhân không có hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) và xuất bán hoá đơn GTGT khống đầu ra.
Để thực hiện được ý đồ của mình, đầu tháng 7-2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên đã thoả thuận, “nhờ” La Quốc Dân làm giả 2 giấy xác nhận giả đủ điều kiện làm thương nhân phân phối Ok9cab khuyến mãi lớn (số 14/QĐ-BCT ngày 29-7-2015 và số 11/QĐ-BCT ngày 22-7-2015) của Bộ Công thương cấp cho hai công ty trên. Sau đó, Quyên tiếp tục chỉ đạo cấp dưới sao y chứng thực 2 giấy xác nhận giả để cung cấp cho các khách hàng. Từ đó, Quyên hợp thức hoá chứng từ đầu vào mua xăng, dầu của cá nhân nhằm trốn thuế. Đến ngày 10-12-2015 thì bị phát hiện.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thảo Quyên còn có hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn GTGT khống khá lớn với 16 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đầu vào, 116 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đầu ra. Đáng chú ý trong đó có hơn 700 hóa đơn GTGT khống đầu vào mặt hàng dầu DO, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là hơn 1,4 tỉ đồng.
Nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, thời hạn điều tra không đủ để hoàn thành điều tra với tội "In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức" đã khởi tố nên cơ quan ANĐT, OK9 đã banh quyết định tách hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT khống của các bị can và người liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra thành vụ án khác.
