Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Là Tổng Giám đốc một công ty OK9 đã banh, Hải tung tin về việc có đất dự án bán để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng của nhiều người.
  • Tổng giám đốc lừa bán đất dự án trong diện thu hồi
  • Lừa bán đất khống, giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bị bắt
  • Giám đốc công ty làm giả giấy tờ để lừa bán đất

Trong thời gian điều hành công ty, Trương Thanh Hải (47 tuổi, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty CP OK9 đã banh đa ngành Hà Nội, đã đưa thông tin gian dối với người dân về việc có đất dự án bán để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng. 

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015).

Theo cáo trạng, công ty của Hải có ngành nghề OK9 thể thao xanh chín: thiết kế hệ thống điện OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á dân dụng và công nghiệp, thiết kế kiến trúc OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á. Cuối năm 2009, công ty của Hải ký hợp đồng với Công ty CP OK9 đã banh và phát triển cơ sở hạ tầng (viết tắt là Công ty Indeco) do bà Chu Thị Hải Yến là Tổng Giám đốc. 

Nội dung hợp đồng hai công ty ký kết về việc thực hiện thí điểm dự án hạ ngầm đường điện 110KV lộ 172, 176 Hà Đông-Thượng Đình đoạt cát qua Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, trong đó có khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) do Công ty Indeco làm chủ Ok9 cool link đăng nhập.

Năm 2010, lợi dụng việc triển khai thực hiện thí điểm dự án trên, qua quan hệ Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, Hải quen biết anh Đặng Xuân Dũng (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam, Từ Liêm, Hà Nội) và giới thiệu với anh Dũng là công ty của Hải đang thực hiện dự án này cho Công ty Indeco.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của Công ty Indeco, Hải đã đưa ra thông tin gian dối, không có thật là: Sau khi hoàn thành dự án, công ty của Hải sẽ được quyền ưu tiên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, chuyển nhượng một số ô đất, hoặc Công ty Indeco sẽ thanh toán bằng đất dự án thay cho chi phí thi công.

Tin tưởng những điều Hải nói là thật, anh Dũng nói về dự án này cho bạn mình là anh Quản Quang Anh (ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Anh Quang Anh sau đó đã giới thiệu cho anh Nguyễn Ngọc Long (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người đang có nhu cầu mua dự án tới gặp Hải để ký hợp đồng. Hải cho anh Long xem một số giấy tờ liên quan đến dự án, trong đó có quyết định của UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Indeco là chủ Ok9 cool link đăng nhập dự án này và bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500  của dự án này.

Khi đưa các giấy tờ liên quan, Hải nói với anh Long rằng, công ty của Hải đang thi công dự án này cho Công ty Indeco. Sau khi dự án hoàn thành, công ty của Hải được quyền ưu tiên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, chuyển nhượng một số ô đất của dự án. Hải cam kết trong vòng một năm, dự án này sẽ hoàn thành và Hải sẽ ưu tiên chuyển nhượng ô đất 15TT06, diện tích 220m² cho anh Long. 

Sau đó, Hải hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng cho anh Long mua ô đất này. Giá chuyển nhượng của tài sản được hình thành từ vốn vay là 22 triệu đồng một m2 tại dự án Indeco Royal Garden Villa do Công ty Indeco làm chủ đồng tư.

Ngày 27-9-2015, anh Long đã chuyển vào tài khoản của Hải số tiền gần 4,8 tỷ đồng. Đến thời hạn cam kết hoàn thành hợp đồng với anh Long, Hải không thực hiện như cam kết như đã ký trong hợp đồng, mà chiếm đoạt của anh Long số tiền trên.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, thực tế Hải không được Công ty Indeco cho phép Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, chuyển nhượng các ô đất ở dự án này nên sau khi ký hợp đồng nhiều năm mà Hải vẫn không thực hiện được như đã cam kết với anh Long. Sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của Hải, anh Long đã làm đơn gửi cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tố cáo Hải.

Tháng 10-2017, Hải bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Liên quan đến sự việc này, anh Long còn yêu cầu anh Quang Anh hoàn trả cho mình hơn 2,1 tỷ đồng là tiền môi giới chuyển nhượng ô đất trên. Quá trình điều tra, anh Quang Anh đã hoàn trả cho anh Long được 900 triệu đồng. Viện kiểm sát buộc anh Quang Anh phải bồi thường cho anh Long số tiền hơn 1,2 tỷ đồng còn lại. Bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự, bị can Trương Thanh Hải sẽ phải đối diện với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.