Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bán dự án "ma", lãnh án chung thân

Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần OK9 đã banh Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát – Công ty Thiên Ân Phát) đã lập các dự án "ma", tự phân lô và bán nền đất chưa có giấy tờ, hồ sơ tháp lý cho 164 khách hàng, qua đó chiếm đoạt 365 tỷ đồng của bị hại.

  • Lừa bán dự án “ma”, Tổng Giám đốc Công ty Phú An Gia lĩnh án chung thân

Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 6/2, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980; quê Long An cũ, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi, lừa khách hàng không chỉ một mà nhiều lần trên cùng một tài sản, để để thu lợi bất chính, chiếm đoạt số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phúc phải bồi thường 344 tỷ đồng cho hàng trăm bị hại và người liên quan. Trước đó, Phúc đã trả 23 tỷ đồng cho các bị hại.

Lừa đảo chiếm đoạt 365 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát lãnh án chung thân -0
Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại tòa.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù chưa hoàn tất việc thanh toán tiền chuyển nhượng, chưa sang tên, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận Ok9 cool link đăng nhập hạ tầng, nhưng Phúc vẫn tự ý phân lô, vẽ sơ đồ, đặt tên hàng loạt dự á nhà ở, khu dân cư như: Khu dân cư Linh Xuân, Khu dân cư Long Thuận, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3…

Phúc sử dụng các pháp nhân công ty bất động sản và hệ thống môi giới đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tình trạng pháp lý dự án để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng Ok9 cool link đăng nhập, hợp đồng chuyển nhượng đất nền.

Tại dự án Khu dân cư Linh Xuân, Phúc mới chỉ đặt cọc mua đất của chủ đất nhưng đã bán nền cho 50 khách hàng. Khi đến hạn giao đất, bị cáo không có khả năng thực hiện, chỉ hoàn trả một phần nhỏ còn lại thì chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, tại Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, sau khi gom đất, Phúc tiếp tục phân lô bán cho hàng chục khách hàng. Tổng cộng, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Bằng thủ đoạn tương tự, Phúc tiếp tục lập thêm nhiều dụ án không có thật, vừa bán đất vừa cung cấp thông tin gian dối về quyền sử dụng đất để chuyển nhượng nhiều lần, chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng của 82 khách hàng. Khi bị đòi tiền, bị cáo hứa thanh lý hợp đồng, cam kết trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở “lời hứa” hoặc trả nhỏ giọt.

Lừa đảo chiếm đoạt 365 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát lãnh án chung thân -0
Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc đang nghe HĐXX tuyên án.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của 164 khách hàng, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đến nay, 164 khách hàng yêu cầu Phúc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt nhưng Phúc mất khả năng chi trả.

Đối với các công ty môi giới và người được thuê ký hợp đồng chỉ thực hiện dịch vụ, hưởng phí theo thỏa thuận, không biết hành vi gian dối của Phúc nên không bị xử lý hình sự.

Tại tòa, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời khai nhận tự mình thực hiện hành vi. Các cá nhân được thuê đứng tên ký hợp đồng cũng chỉ làm dịch vụ, không nắm rõ pháp lý dự án, nền đất.

Về số tiền chiếm đoạt, bị cáo dùng để thanh toán tiền mua đất và chi phí phát sinh trong quá trình điều hành công ty.

  • Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh bán dự án “ma”, chiếm đoạt 147 tỷ đồng Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh bán dự án “ma”, chiếm đoạt 147 tỷ đồng
  • “Đạo diễn” và đồng phạm lừa bán các dự án ma, chiếm đoạt 134 tỷ đồng “Đạo diễn” và đồng phạm lừa bán các dự án ma, chiếm đoạt 134 tỷ đồng
  • Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.