Hiện tại, C50B đã thụ lý đơn 4 trường hợp nạn nhân là phụ nữ cư ngụ tại các quận 1, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh gửi đến Cục C50B tố giác hành vi của đối tượng người nước ngoài đã lừa họ với số tiền 208 triệu đồng và 4.000 USD.
Qua kiểm tra và xác minh đã có đủ chứng cứ về thủ đoạn lừa qua mạng này. Công tác điều tra ban đầu còn phát hiện một số nạn nhân khác cũng gửi đơn đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh, tố giác hành vi bị lừa đảo cũng với những thủ đoạn tương tự.
Qua điều tra cho thấy, đây là kiểu lừa đảo giao dịch qua mạng Internet, do một nhóm tội phạm người gốc Phi mà đa số là đối tượng mang quốc tịch
Công tác điều tra ban đầu xác định: nhóm tội phạm này thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo do có sự giúp sức của một số phụ nữ Việt
Sau thời gian trao đổi qua e-mail và điện thoại nhằm tạo mối liên hệ về tình cảm, đối tượng lừa đảo bắt đầu giở thủ đoạn, gửi thư e-mail cho bạn chat biết là mình đang gửi tặng bạn quà biếu qua bưu phẩm thông qua một công ty giao nhận của nước Anh, Pháp, Mỹ… chuyển hàng; trong gói quà có ngoại tệ để các "cô" có tiền tiêu xài.
Sau đó, đối tượng lừa, mạo nhận công ty giao nhận gửi e-mail đến các cô xác nhận về người gửi gói hàng và địa chỉ người nhận hàng nhằm tạo lòng tin cho "quý cô". Tiếp theo đó, đối tượng lại mạo nhận công ty giao nhận, thông báo đến "quý cô" - người nhận hàng rằng, gói hàng đã đến TP Hồ Chí Minh, nhưng bị Hải quan tạm giữ, vì phát hiện bên trong có nhiều ngoại tệ không khai báo, muốn nhận được bưu phẩm này thì "quý cô" phải chuyển tiền qua tài khoản của người đại diện công ty giao hàng ở Việt Nam để làm chi phí "bôi trơn", để công ty nhanh chóng chuyển giao hàng đến địa chỉ nhận…
Do đánh trúng lòng tham, nên nhiều phụ nữ tin tưởng mù quáng, chuyển hàng nghìn USD hoặc tiền Việt Nam từ vài chục triệu đồng đến vào tài khoản mạo nhận công ty giao nhận nước ngoài nào đó đã gửi e-mail đến, kết quả là quà bưu phẩm không có mà tiền cũng bị mất trắng.
Điển hình như hai nữ nạn nhân Ph.Th.Th.H. và Ng.Th.Th.K., mỗi người đề chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản đối tượng lừa đảo với tổng số 66 triệu đồng. Hai người khác là Ph. và H. thì bị lừa 4.000 USD và 142 triệu đồng…
