Xét xử vụ môi giới chạy án 60.000 USD và 500 triệu đồng:

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Sau gần 3h xét xử, ngày 26/7, HĐXX vụ môi giới chạy án 60.000 USD và 500 triệu đồng, do Phó Chánh tòa hình sự TAND TP HCM Vũ Phi Long làm chủ tọa đã thông báo hoãn phiên tòa.

Theo thẩm phán Vũ Phi Long, quá trình xét hỏi tại phiên tòa cho thấy, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được điều tra làm rõ, cụ thể là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên cần thiết trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm nữa.

Theo nội dung vụ án, ngày 19/6/2007, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan TP HCM kiểm tra 10 container hàng Ok910 kèo WC 2026 của Công ty TNHH TM & DV Nam Nguyên khai báo là "lưới xơ dừa" nhưng thực tế toàn bộ hàng hóa chứa bên trong là 171,132m3 gỗ trắc và cẩm lai. Nguyễn Văn Hòa khai số gỗ trên là của Hòa mua trôi nổi trên thị trường và tập kết tại kho thuê của Tiểu đoàn 79 - Quân đoàn 4.

Sau đó, Hòa thông qua Châu Minh Xuyến (Giám đốc Công ty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh), Mạc Văn Nguyện (Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Nam Nguyên) móc nối với Nguyễn Viết Nam (nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - khu vực 1 (cảng Cát Lái) để làm thủ tục hải quan Ok910 kèo WC 2026 đi Trung Quốc.

Khoảng đầu tháng 7/2007, sau khi 10 container gỗ bị bắt giữ, Hòa gặp Đặng Văn Minh (là người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại cảng Cát Lái) nhờ tìm người lo chạy để cơ quan điều tra không phát hiện ra Hòa là chủ lô gỗ bị bắt giữ. Minh môi giới cho Hòa gặp Nguyễn Ngọc Khanh (Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh) và được người này ra giá chạy án với giá 30.000 USD…

Sau khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu gỗ, cuối tháng 6-2008, Hòa đã viết bản tường trình khai báo với cơ quan CSĐT - OK9 đã banh toàn bộ hành vi sự việc nêu trên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Khanh khai nhận: sau khi biết nhu cầu chạy án của Hòa, Khanh đã tìm gặp Chu Hồng Thái (Giám đốc Công ty TNHH Thái Đức Dương) đặt vấn đề giải quyết việc của Hòa. Thái nhận lời và yêu cầu Khanh ứng trước 10-20.000 USD để làm chi phí liên hệ nhưng Khanh đã kêu Hòa chi 30.000 USD.

Sau khi nhận tiền của Hòa, Khanh đã đưa cho Thái tổng cộng khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, sau đó Thái trả lời không giúp được đồng thời giới thiệu luật sư Lê Hồng Nguyên với Khanh để giải quyết việc của Hòa. Khoảng 2 ngày sau, Thái nói với Khanh là luật sư Nguyên đã liên hệ được và yêu cầu Khanh ứng từ 20-30.000 USD để luật sư Nguyên đi Hà Nội "lo lót".

Ngay sau khi nhận đủ số tiền 60.000 USD từ Hòa, với sự chứng kiến của Thái, Khanh giao cho luật sư Nguyên 20.000 USD tại quán cà phê Zenta nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

Sau khi Hòa bị bắt, Minh nhiều lần điện thoại và tìm gặp Khanh để đòi lại tiền để trả cho Hòa. Vì vậy, Khanh và Thái đã tìm gặp luật sư Nguyên để đòi tiền nhưng người này chỉ trả được 300 triệu đồng.

Với hành vi như trên, cáo trạng đã truy tố Nguyễn Ngọc Khanh, Chu Hồng Thái và Đặng Văn Minh về tội "Làm môi giới hối lộ". Đối với Nguyễn Văn Hòa xét đối tượng này đã chủ động khai báo trước khi vụ án bị phát giác nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với luật sư Lê Hồng Nguyên, mặc dù có lời khai về việc đã nhận tiền của các đối tượng để lo "chạy tội" nhưng người này không thừa nhận nên cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố

H.Anh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.