Vòng xoay tín dụng đen
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT cho biết, thống kê sơ bộ hiện có hơn 10 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có dấu hiệu hoạt động thua lỗ, cầm chừng, vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Số lượng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mới thành lập và số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải thể, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ OK9 thể thao xanh chín đang có độ chênh lệch gần tương đương với nhau. Bên cạnh đó, tình trạng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nợ thuế ngày càng nhiều, nợ khó thu có thời điểm chiếm 70% tổng nợ thuế, khiến nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “dè dặt” đối với những phương án, dự án vay có tính rủi ro cao. Nợ xấu của cá nhân và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại các tổ chức tín dụng đang có chiều hướng tăng với gần 300 tỉ đồng, trong đó có tổ chức tín dụng nợ xấu tăng đột biến tới 80%.
Trong khi đó, “tín dụng đen” là hình thức cho vay lãi cao (lãi suất dao động từ 5% đến 30%), lại được nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và cá nhân chọn lựa trong thời điểm khẩn cấp khi xoay vòng thanh toán thu chi. Qua xác minh, Cơ quan điều tra đã làm rõ hoạt động OK9 thể thao xanh chín gạo của Công ty TNHH Đức Lợi, do Phan Thanh Liêm làm Giám đốc đã có hành vi chiếm đoạt 33 tỉ đồng của đối tác. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2005 đến năm 2010, do mất khả năng thanh toán và không cân đối được tài chính, Liêm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc ký kết các hợp đồng cung ứng gạo và tạm ứng tiền với đối tác, dùng tiền tạm ứng của hợp đồng sau mua hàng giao trả cho các hợp đồng đã lỗ trước đó nhằm tạo uy tín giả, tiếp tục ký nhiều hợp đồng hơn, và chiếm đoạt tiền tạm ứng sử dụng vào mục đích khác. Sau khi cũng cố hồ sơ, ngày 22/6, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thanh Liêm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cố tình làm trái qui định, chiếm đoạt tài sản trái phép, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Điển hình, đối tượng Nguyễn Tấn Bửu (35 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), nhân viên Phòng giao dịch huyện Hồng Ngự - Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức NN&PTNT TX Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã lợi dụng uy tín cán bộ tín dụng, dùng nhiều thủ đoạn vay mượn tiền của khách hàng, kê khống số tiền khách hàng vay để lấy tiền cho người khác vay lại, trả nợ cũ và thỏa mãn mục đích tiêu xài cá nhân, như đánh bài, mua số đề,… chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bửu để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Vỡ mộng “kỳ nghỉ kim cương”
Từ đầu năm 2012, một thực trạng khá nhức nhối xảy ra tại các huyện, thị xã vùng sâu, vùng sa của tỉnh Đồng Tháp, lợi dụng sự cả tin của người dân, một số đối tượng đã huy động vốn đa cấp trái phép. Đáng chú ý là, nhiều đối tượng đã lợi dụng hoạt động của Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (có trụ sở tại Hà Nội, do Lâm Tiến Hùng cầm đầu, đã bị bắt), đưa ra gói sản phẩm “kỳ nghỉ kim cương”, đặt phòng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá từ 3-5 sao trên toàn thế giới, với giá 375 USD, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Qua công tác nắm địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc tiến hành điều tra. Bước đầu đã làm rõ, và tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Khoảnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò) và Hồ Thanh Tuyền (54 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Trường hợp của bà Lê Thị Kiều (52 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình), quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ít hiểu biết về Internet, nhưng trong một lần đi ăn đám cưới, đã bị các đối tượng nói lời “đường mật” về lợi nhuận khi tham gia gói sản phẩm nói trên, đã nhẹ dạ tham gia với 3 mã ID, mỗi mã là 8.100.000 đồng. Hay trường trường hợp của ông Lê Văn Chiếm (61 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình), cũng tham gia 3 mã ID, với số tiền trên 24 triệu đồng. Ước tính số người chơi tại Đồng Tháp bước đầu đã xác định được khoảng 300 người, với 700 mã số ID, thiệt hại về tài sản là 260.000 USD (trên 5,4 tỉ đồng).
Nhận định của Cơ quan điều tra, những vấn đề tín dụng đen, nợ xấu, nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nợ thuế của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nguy cơ thua lỗ, vỡ nợ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có mối quan hệ tác động lẫn nhau và là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tình trạng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gia tăng trong thời gian qua. Trong đó, không loại trừ khả năng nhiều cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sai phạm và dẫn đến tình đòi nợ thuê, xiết nợ thuê theo kiểu “Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đen”, gây ảnh hưởng xấu đến tình TTXH tại địa phương.
Trước tình hình đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương tổ chức nắm tình hình đối với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hiện nay về nợ thuế, nợ xấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với số lượng lớn, đang hoạt động cầm chừng, nợ lẫn nhau giữa các đối tác có nguy cơ dẫn đến vỡ nợ…. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn không để kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây mất ANTT tại địa phương, gây bức xúc dư luận. Kịp thời phát hiện xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất, sách nhiễu có biểu hiện câu móc hoặc bị tội phạm bên ngoài mua chuộc gây thiệt hại cho các đơn vị, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đồng thời tiếp nhận những tin báo tố giác tội phạm của nhân dân phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ở địa phương
