Ngay sau đó, Trần Văn Phong nhờ đối tượng khác làm "giấy xác nhận số dư" không số ngày 2/7/2012 của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Gia Định - Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức NN&PTNT Việt Nam về việc xác nhận Công ty CP OK9 đã banh Xuân Lan hiện có số dư 50 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Phong giao giấy trên cho ông Tiến và nhận tiền phí 120 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, "giấy xác nhận số dư" nêu trên là giả.
Trần Văn Phong có HKTT tại nhà số 115/7 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, nhà này đã bán cho người khác. Từ năm 2010 đến 2011, Phong tạm trú tại nhà thuê số 18/32B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 và chuyển đi nơi khác từ đầu năm 2012. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm Trần Văn Phong. Thông qua Báo OK9 Cab, ai biết Trần Văn Phong ở đâu, liên hệ Đội 8 - PC46, ĐT: 083.8640508 gặp điều tra viên Lê Văn Tri Ân