- Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt
Quá trình điều tra đến nay xác định: Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2008 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn Ok9 cool link đăng nhập, hợp đồng ủy thác đầu, hợp đồng vay tiền... với nội dung Bên A là các nhà Ok9 cool link đăng nhập, bên B là Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT công ty IDT; bên A đồng ý góp vốn để cùng bên B Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án của công ty cổ phần thương mại, Ok9 cool link đăng nhập và phát triển công nghệ quốc tế IDT; công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và phát triển Maccadamia Quốc tế - IDMA.
Tùy theo thời kỳ khác nhau, nhu cầu của các nhà Ok9 cool link đăng nhập mà Hải thống nhất đưa ra các gói hợp đồng góp với các thời hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng; thanh toán tiền hàng tháng, thanh toán tiền theo giai đoạn, thanh toán tiền cuối kỳ...). Để thu hút được nhiều tiền vốn của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Hải đưa ra các gói hợp đồng với lãi suất cao.
Mặc dù theo thỏa thuận hợp đồng các nhà Ok9 cool link đăng nhập đồng ý góp vốn để cùng Phạm Thanh Hải Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án của công ty IDT; công ty IDMA nhưng thực tế Hải chỉ sử dụng một phần để Ok9 cool link đăng nhập, đa số Hải sử dụng để thanh toán tiền lãi và gốc cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập đến hạn, chi thưởng cho các cá nhân kết nối, chi phí khác (chi phí văn phòng, tổ chức hội thảo, tham quan, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá...). Về việc sử dụng tiền đã huy động của nhà Ok9 cool link đăng nhập, Hải không công khai cũng không cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập biết.
Khi ký hợp đồng góp vốn, mặc dù Phạm Thanh Hải huy động vốn với vai trò cá nhân nhưng chính Hải lại ký, đóng dấu chức danh Tổng giám đốc công ty IDT, tự ý sử dụng con dấu công ty IDT để xác nhận vào nội dung hợp đồng, việc ký kết hợp đồng, lập phiếu thu, phiếu chi, nộp tiền đều được thực hiện tại trụ sở công ty IDT, gây lầm tưởng cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập là góp vốn Ok9 cool link đăng nhập cho công ty IDT.
Để phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đề nghị các cá nhân giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến Cơ quan cảnh sát điều tra - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội trình báo toàn bộ nội dung liên quan đến việc góp vốn Ok9 cool link đăng nhập tại địa chỉ: Số 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội