Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc đàm thoại thông qua internet, giả mạo số thuê bao gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó dò hỏi về thông tin cá nhân và tài sản.
Khi xác định người bị hại có tiền gửi tiết kiệm trong các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoặc tiền mặt, những đối tượng này hù dọa người bị hại có liên quan đến khoản tiền của các đối tượng tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Viện kiểm sát, Tòa án đang điều tra. Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng lập sẵn để chiếm đoạt.
Căn cứ các giao dịch phát sinh từ các tài khoản do nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng, cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh thông báo tìm ông Trần Xuân Thành, CMND số 225231482, hộ khẩu thường trú tại Tổ 7 Ba Làng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản số 070040726207 mang tên Đinh Trung Khánh và 100 triệu đồng vào tài khoản số 070040672824 mang tên Cao Phương Đại; bà Hà Thị Bích Hồng, CMND số 020139784, hộ khẩu thường trú tại 212/321/35 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Tân Định, quận 1 TP Hồ Chí Minh đã chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản số 070037225922 mang tên Nguyễn Thị Quí; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (không có thông tin, lai lịch) chuyển 7,2 triệu đồng vào tài khoản số 070036856104 mang tên Nguyễn Thị Huyền Trang.
Đề nghị những người trên liên hệ điều tra viên Phạm Ân, Đội 8 – PC 46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08)38640508 để làm rõ
