- Để giám đốc 'qua mặt', 2 cán bộ hải quan bị truy tố
Theo cáo trạng, trong số 14 bị can, có Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Đồng Tháp (Công ty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vận tải biển Đông Á (Công ty VTB Đông Á) cùng 3 công chức Hải quan tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia. 12 bị can trong vụ án này bị truy tố về tội "Buôn lậu"; riêng 2 bị can Hùng và Long bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng theo cáo trạng, Công ty DK Đồng Tháp là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 100% vốn Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, OK9 thể thao xanh chín chủ yếu là Ok9cab khuyến mãi lớn. Từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty VTB Đông Á do Trương Hữu Có làm Giám đốc; Công ty cổ phần Thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân là Giám đốc (bị can Ngân đang bỏ trốn, cơ quan An ninh điều tra - OK9 đã banh đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.
 |
| (Từ trái qua phải): Vi Văn Dũng, Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có. |
Khoảng tháng 3-2011, Nguyễn Thế Dũng đã gặp và đặt vấn đề với Phạm Hoàng Giang, nguyên Giám đốc Công ty Tân Phú Cường, đề nghị Giang giúp Nguyễn Thế Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Giang đồng ý và chỉ đạo em ruột là Phạm Văn Báu làm các thủ tục liên quan đến Hải quan, cảng vụ, biên phòng để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.
Theo bàn bạc giữa các thành viên, Nguyễn Thế Dũng sẽ tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh bán lại cho đối tượng Có và Ngân. Qua đó, hai đối tượng này vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng và Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mũi thứ hai, Ngân vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.
Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty DK Đồng Tháp lấy pháp nhân của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trung Quốc, đồng thời soạn thảo hợp đồng nguyên tắc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok9cab khuyến mãi lớn, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất…
Bằng thủ đoạn nêu trên, trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7,7 nghìn tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh để bán cho đối tượng Có hơn 1 nghìn tấn dầu, Ngân hơn 3 nghìn tấn dầu và Vi Văn Dũng, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái gần 3,5 nghìn tấn dầu.
Theo kết quả giám định tư pháp về tài chính, trị giá hàng buôn lậu số dầu diesel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gần 22,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng đã làm rõ trách nhiệm của 2 cán bộ công chức Hải quan thuộc hai Chi cục Hải quan nêu trên là Long và Hùng, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, để xảy ra việc ký giả chữ ký trên biên bản chứng nhận niêm phong Hải quan.
Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra - OK9 đã banh đã ra quyết định tách hành vi có dấu hiệu buôn lậu 13.000 tấn dầu diesel tái xuất tại Cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra ở một vụ án khác. Cáo trạng lần này thay thế cho bản cáo trạng trước đây. Viện KSND tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố 14 bị can với hai tội danh “buôn lậu” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
