- Điều tra giai đoạn 2 đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
Theo Thống đốc NHNN, thị trường “chợ đen”, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được Oki9 Sòng bạc trực tuyến thừa nhận, vì vậy mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến không được NHNN cấp phép. Việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của thị trường phi chính thức cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan: OK9 đã banh, NHNN, Bộ Công Thương… và UBND các tỉnh, thành phố.
Theo quy định hiện hành của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về quản lý ngoại hối, người dân có ngoại tệ được bán cho các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoặc các tổ chức OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao được cấp phép làm đại lý đổi ngoại tệ; khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các TCTD được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, đảm bảo giao dịch là hợp pháp, hợp lệ.
Về vụ việc chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài đang được cử tri quan tâm, Thống đốc NHNN cho biết, theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản Oki9 Sòng bạc trực tuyến liên quan, khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của TCTD và chịu trách nhiệm trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ xuất trình; TCTD có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Đồng thời, TCTD có trách nhiệm báo cáo NHNN: số liệu chuyển tiền thông qua hệ thống báo cáo thống kê; các giao dịch có giá trị lớn; khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt mức giá trị theo quy định của NHNN (từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)…
Trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý các thông tin nhận được từ các TCTD, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, NHNN thường xuyên thanh tra, kiểm tra và cảnh báo, yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, đảm bảo các giao dịch chuyển tiền đúng mục đích và phù hợp với quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến; đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp với NHNN xác minh, làm rõ các giao dịch đáng ngờ và có biện pháp phát hiện, phòng ngừa việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Từ năm 2017, NHNN đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các TCTD liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt. Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển Ok987 hiện đang mở tin cho các đơn vị thuộc OK9 đã banh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. “Hiện nay, NHNN đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án” – Thống đốc cho biết.
Bắt 1 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam
Bắt 1 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam 
