>> Lập dự án “ma” lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng
Trước đó, như Báo OK9 Cab đã đưa tin, ngày 8/1, Đội Công nghiệp - OK9 đã banh, Phòng PC46, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu về hành vi lừa đảo bán đất dự án, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận móc nối với Nguyễn Thị Minh Ngọc ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, nguyên cán bộ một công ty OK9 thể thao xanh chín phát triển nhà tại quận Thanh Xuân để tiến hành mua 13.600m2 đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ của dân với giá từ 5-7 triệu đồng/m2, sau đó thuê Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín thương mại và dịch vụ Anh Minh lập dự án, vẽ sơ đồ, chia lô đất thành 130 suất nhà ở liền kề để bán.
Trong tổng số tiền gần 200 tỷ đồng đã thu của khách hàng (trong đó thu trên giấy tờ 108 tỷ đồng, còn lại là tiền "vênh"), Nguyễn Văn Hiếu khai nhận đã đưa cho Nguyễn Thị Minh Ngọc trên 40 tỷ đồng để thực hiện "chạy" dự án.
Nguyễn Văn Hiếu sử dụng sơ đồ dự án chưa được phê duyệt để lừa đảo.
Đáng chú ý, Ngọc là đối tượng chính trong vụ thuê côn đồ dùng súng tự chế bắn "dằn mặt" anh Nguyễn Hữu N., xảy ra tháng 10/2010 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Nguyên nhân của vụ việc này cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp tại một dự án khác. Hiện, Nguyễn Thị Minh Ngọc đang bị cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản. Tiến hành ghi lời khai, bước đầu Nguyễn Thị Minh Ngọc khai nhận việc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiếu để "mua đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ".
Khám xét tại Công ty Nhật Minh.
Cũng theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu khai ngoài số tiền "chạy" dự án, Hiếu đã chi 9 tỷ đồng để mua cho cá nhân 1,8ha đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ tại đường Lê Văn Lương kéo dài, chi trên 5 tỷ đồng san lấp mặt bằng tại "dự án" ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, mua đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ hết 134 tỷ đồng...
Quá trình khám xét nơi ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của Nguyễn Văn Hiếu, cơ quan điều tra làm rõ Hiếu đã thu tiền bán đất dự án chưa được phê duyệt tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt cho 87 người dưới dạng hợp đồng góp vốn. Ngoài số tiền hơn 1 tỷ đồng thu trong két tại Công ty Nhật Minh, hiện trong tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hiếu tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chỉ còn hơn 3 tỷ đồng