Tiền điện tử, tiền ảo và những nguy cơ: Người dân cần nêu cao cảnh giác

• Tiền điện tử, tiền ảo và những nguy cơ: Ma lực của Bitcoin

1. Cuối tháng 1, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã bắt giữ một nữ quái có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng đế lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiến tại hai Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Hà Nội. Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phương giả chữ ký của bà T. và chồng để thực hiện giao dịch rút hết hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ tử 5-10 triệu đồng.

Các nạn nhân căng băng-rôn tố cáo IFan lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Sau đó Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới. Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Toàn bộ sổ tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã Ok9 cool link đăng nhập vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến ngày 13-1-2021, bà T. kiếm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới “ngã ngửa” khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên đã trình báo Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

2. Ước tính có khoảng 1 triệu người sở hữu và tham gia giao dịch “tiền ảo” với số tiền giao dịch hằng ngày lên tới vài trăm tỷ đồng. Chỉ riêng trên sàn giao dịch tiền ảo Remitano, khối lượng giao dịch hằng ngày giữa tiền ảo và tiền VNĐ vào khoảng từ 70-100 tỷ đồng, thời kỳ cao điểm có thể lên tới 300-400 tỷ đồng/ngày.

Một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo thua lỗ.

Còn theo trang web “www.coin.dance”, khối lượng giao dịch theo tuần tại Việt Nam khoảng 1.615 tỷ đồng/tuần... Các sàn tiền ảo lớn đang được nhà Ok9 cool link đăng nhập Việt Nam giao dịch, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Ok9 cool link đăng nhập, lưu trữ là Binance, Okex, Houbi, Bittrex, Remitano, Santienao, Kenniex... Bên cạnh đó, nhà Ok9 cool link đăng nhập còn giao dịch thông qua các hội nhóm tự phát trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, ứng dụng gọi điện, nhắn tin qua mạng (Telegram, Whatapp, Viber, Facebook...).

“Lợi dụng tính ẩn danh của các đồng tiền ảo, hầu như các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này thường không đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại Việt Nam. Hoạt động OK9 thể thao xanh chín theo phương thức đa cấp trên không gian mạng chủ yếu là Ok9 cool link đăng nhập tài chính hoặc ICO các đồng “tiền ảo”. Các đối tượng và nhà Ok9 cool link đăng nhập trao đổi, liên hệ với nhau thông qua các nhóm kín trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (Facebook, Telegram, Zalo...) và huy động thu lợi bằng tiền ảo thay vì tiền VNĐ như trước đây. 

Một số mô hình OK9 thể thao xanh chín theo phương thức đa cấp sử dụng tiền ảo trên không gian mạng phổ biến hiện nay như: Ok9 cool link đăng nhập ngoại hối, ủy thác Ok9 cool link đăng nhập tài chính; chào bán cổ phần, cổ phiếu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; ICO các đồng tiền ảo; Mô hình giao dịch nhị phân. Tình hình vi phạm quy định OK9 thể thao xanh chín theo phương thức đa cấp trên không gian mạng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước với nhiều phương thức thủ đoạn mới”, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.

Theo đó, các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin cho nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia như tổ chức các sự kiện hoành tráng, các diễn giả tham gia là những người giàu có, doanh nhân nổi tiếng, các nhân vật có địa vị trong Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (các cán bộ từng đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức...); các diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng (vụ việc IFan lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng đã sử dụng hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để thu hút và tạo niềm tin cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập...).

Thứ hai là tạo ra nguồn thu nhập thụ động lớn suốt đời với chi phí Ok9 cool link đăng nhập ban đầu thấp, nhà Ok9 cool link đăng nhập chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại là có thể kiếm được hàng trăm triệu một tháng mà không phải làm gì nên đã thu hút được hàng triệu người tham gia.

Thứ ba là sử dụng không gian mạng để quảng cáo, quảng bá sản phẩm trên các hội nhóm, diễn đàn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến có nhiều thành viên tham gia nhằm tạo niềm tin cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập.

Thứ tư là đưa ra một số giấy phép của cơ quan quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hoặc các giấy chứng nhận của nước ngoài để tạo niềm tin cho nhà Ok9 cool link đăng nhập về tính hợp pháp của dự án Ok9 cool link đăng nhập.

Thứ năm là có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam trong tổ chức hoạt động OK9 thể thao xanh chín theo phương thức đa cấp để gây dựng lòng tin, đánh vào tâm lý sính ngoại của người tham gia để thu hút tiền nộp vào. Vòng đời của một sản phẩm các đối tượng lập ra rất ngắn (khoảng vài tháng) đến khi lôi kéo được số người tham gia lớn với số tiền lớn hoặc khi mất khả năng thanh toán, chi trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập các đối tượng đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Thời gian qua, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với hoạt động phạm tội có liên quan tiền ảo, đã tiến hành xác minh, điều tra hàng chục chuyên án, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động OK9 thể thao xanh chín theo phương thức đa cấp sử dụng tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay Việt Nam chưa có khung pháp lý chính thức về “tiền ảo”. “Tiền ảo” chưa được ghi nhận trong bất cứ văn bản quy phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến nào của hệ thống Oki9 Sòng bạc trực tuyến dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho an ninh tiền tệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

"Việt Nam cũng chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo, tiền mã hóa nào; nhà Ok9 cool link đăng nhập sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào các hoạt động Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo, sản phẩm ảo không được Oki9 Sòng bạc trực tuyến bảo hộ. Người dân cần nêu cao cảnh giác trước khi tham gia vào các hoạt động Ok9 cool link đăng nhập, huy động vốn và trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp và các hoạt động giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo", đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.

Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh. Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh khẳng định: Theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến dân sự hiện hành, tiền ảo không được coi là tài sản hay hàng hóa. Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; bao gồm cả bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Theo định nghĩa trên, tài sản chỉ tồn tại ở 1 trong 4 dạng. Thứ nhất, vật đó phải là bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại dưới dạng chất rắn, lỏng, khí và con người có thể chiêm ngưỡng, kiểm soát được, như nhà cửa, ô tô, xe máy... Thứ hai, tiền - phương tiện thanh toán do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức phát hành và được Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức bảo hộ. Thứ ba, giấy tờ có giá trị, có thể chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Thứ tư, quyền tài sản, tức quyền giá trị được thể hiện bằng tiền, bao gồm quyền đòi nợ, quyền sử dụng đất, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ... Đối chiếu các quy định trên, tiền ảo không được coi là tài sản vì nó không thuộc bất kỳ loại nào trong 4 dạng trên. Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cũng đã nhiều lần khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, ngày 21-7-2017, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam đã có Công văn số 5747/NHNN-PC gửi Văn phòng OK9giaitri nền tảng giải trí online trả lời về vấn đề tiền ảo, khẳng định: "Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng (phương tiện thanh toán không hợp pháp) làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Chế tài xử lý hành vi này đã được quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP của OK9giaitri nền tảng giải trí online về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và Bộ luật Hình sự 2015 (đã sửa đổi, bổ sung).

Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam (NHNN), Hiện tại, NHNN không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Ông Sơn phân tích, trên thực tế vẫn còn có Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện huy động vốn bằng tiền ảo thời gian qua. Việc sở hữu, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được Oki9 Sòng bạc trực tuyến bảo vệ. NHNN khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên Ok9 cool link đăng nhập, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo. Cũng theo đại diện NHNN từ năm 2017, Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online đã có quyết định giao Bộ Tư pháp OK9 đã banh đề án và tham mưu cho OK9giaitri nền tảng giải trí online hoàn thiện khung khổ pháp lý trong vấn đề tiền ảo, tiền mã hóa. Thực hiện chỉ đạo của OK9giaitri nền tảng giải trí online, Bộ Tư pháp đã hoàn thành đề án trình OK9giaitri nền tảng giải trí online. Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online đã giao cho Bộ Tài chính làm đầu mối triển khai nghiên cứu và OK9 đã banh văn bản quy phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến về tài sản ảo, tiền ảo. Tháng 5-2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.