Thuê người đóng giả chồng cũ để thế chấp căn hộ nhiều tỷ đồng

Sau khi ly hôn, Hồng biết rõ mình không có toàn quyền định đoạt căn hộ cao cấp là tài sản chung, nhưng vì cần tiền nên Hồng vẫn đồng ý để nhóm người giúp mình đóng giả chồng cũ, qua đó hoàn thành việc thế chấp căn hộ cao cấp.

  • Chủ tịch HĐQT thế chấp căn hộ "ma" vay hơn 564 tỷ đồng

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Kim P (SN 1983, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, Đào Thúy Hồng (SN 1985, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Nguyễn Kim P từng là vợ chồng, nhưng đã ly hôn năm 2020. Hai người có tài sản chung là căn hộ tại một chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân. Nhưng khi ly hôn, cả hai không đề nghị Tòa án giải quyết và chưa phân chia tài sản là căn hộ trên.

Thuê người đóng giả chồng cũ để thế chấp căn hộ nhiều tỷ đồng -0
Nhóm bị cáo (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm.

Đầu tháng 10/2020, do cần tiền nên Hồng liên hệ với Nguyễn Trọng Nam (SN 1975, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1976, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội). Nam đồng ý cho vay tiền với điều kiện, Hồng phải làm thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư để đảm bảo khoản vay. Biết rõ mình không có toàn quyền định đoạt căn hộ chung cư, nhưng vì cần tiền nên Hồng vẫn đồng ý.

Nam yêu cầu Hồng cung cấp các giấy tờ gồm: Căn cước công dân của hai vợ chồng, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hồng cho Thanh biết, mình đã ly hôn. Sau đó, Thanh và Nam bàn bạc, rồi thuê người đóng giả anh P, đồng thời làm giả Căn cước công dân của anh P để đủ điều kiện ký hợp đồng ủy quyền.

Giữa tháng 10/2020, Thanh thuê Lê Văn Phương (SN 1983, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) 10 triệu đồng để Phương đóng giả anh P đến văn phòng công chứng để lập hợp đồng ủy quyền.

Có hợp đồng ủy quyền trong tay, Nam liên hệ với chị H (ở Hà Nội) hỏi vay 2,5 tỷ đồng. Để đảm bảo khoản vay, chị H đã nhờ bạn là chị T (ở Hà Nội) đứng tên ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn hộ với Hồng. Hoàn thiện xong hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Nam tiếp tục nhờ chị H làm thủ tục sang tên căn hộ chung cư để Nam liên hệ vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Tuy nhiên, căn hộ chung cư đã bị chặn giao dịch sang tên chuyển nhượng. Chị H đã liên hệ với Nam và yêu cầu trả lại số tiền đã vay. Nhưng Nam và Hồng chưa có tiền để trả.

Tháng 3/2021, biết căn hộ trên được gỡ bỏ ngăn chặn giao dịch nên Nam đã liên hệ làm thủ tục sang tên căn hộ cho chị T. Sau đó, Nam nhờ chị T làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất căn hộ trên để vay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hơn 3,1 tỷ đồng. Hiện, Nam đã trả lại cho chị H 2,5 tỷ đồng nợ gốc và 500 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 26/5/2021, Hồng làm đơn gửi cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tố giác Nam có hành vi làm giả con dấu, tự ý sang tên căn hộ và thế chấp vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Ngày 25/6/2021, Nam đã đưa cho chị T hơn 3,1 tỷ đồng để tất toán khoản vay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và lấy lại “sổ đỏ” căn hộ để giao nộp cơ quan điều tra...

Quá trình xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên hủy hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chị T. Tòa sơ thẩm xác định, bị cáo Hồng và anh P có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại “sổ đỏ” căn hộ đã bị chuyển nhượng bất hợp pháp.

Về hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nam 30 tháng tù; bị cáo Thanh 28 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Phương 28 tháng tù, cho hưởng án treo và bị cáo Hồng 26 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, anh P kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử bổ sung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo. Ngoài ra, anh P còn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hình phạt đối với các bị cáo.

Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội xác định, việc bị cáo Hồng chuyển nhượng căn hộ chỉ là thỏa thuận giả cách để vay tiền. Sau đó, các bị cáo đã giải chấp căn hộ để giao nộp lại “sổ đỏ” cho cơ quan điều tra. Vì vậy, không có căn cứ xác định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án cấp phúc thẩm cũng xác định, trong vụ án này, anh P chỉ có tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên không có quyền kháng cáo về phần hình phạt đối với các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo: Bị cáo Nam được giảm 20 tháng tù; bị cáo Thanh được giảm 20 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Phương và bị cáo Hồng được giảm 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

  • Giám đốc lừa bán nhà ở Ok9 cab trò chơi casino phổ biến bị tăng án thêm 2 năm tù Giám đốc lừa bán nhà ở Ok9 cab trò chơi casino phổ biến bị tăng án thêm 2 năm tù
  • Chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ lừa bán nhà và góp vốn OK9 thể thao xanh chín Chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ lừa bán nhà và góp vốn OK9 thể thao xanh chín
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.