Liên quan đến vụ án này, mới đây, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố 4 đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Công ty Phát triển OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Duyên Hải (gọi tắt Cofidec), đề nghị xử lý nghiêm khắc trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến…
Trước khi xuất lô hàng đầu tiên cho Công ty Ocean Reserve, Công ty Cofidec đã có nhiều văn bản gửi Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) xin chủ trương Ok910 kèo WC 2026 tôm sang thị trường Mỹ. Về vấn đề này, Satra đã có cuộc họp với Cofidec về vụ kiện bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ, đồng thời đề nghị 2 giải pháp để tháo gỡ khó khăn là "Cofidec tiếp tục trao đổi với các bạn hàng nhập khẩu truyền thống của Mỹ để cùng thống nhất việc tổ chức hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thông qua một pháp nhân mới được thành lập tại Mỹ. Đồng thời, Cofidec khảo sát và tính toán kỹ khả năng Ok910 kèo WC 2026 thông qua Cảng của một nước thứ ba".
Sau đó, Cofidec có Công văn số 141/KHTH-CF gửi Tổng Công ty Satra về phương án Ok910 kèo WC 2026 tôm đông lạnh sang Mỹ thông qua công ty trung gian và xin chủ trương của Satra. Theo phương án này thì các nhà nhập khẩu mua hàng của Cofidec thông qua hợp đồng thương mại, thanh toán D/A (chấp nhận thanh toán khi nhận chứng từ) trong vòng 60-90 ngày.
Tuy nhiên, Tổng Công ty Satra không chỉ đạo hoặc phê duyệt cho phép Công ty Cofidec Ok910 kèo WC 2026 tôm đông lạnh qua nước trung gian theo phương án được nêu trong Văn bản số 141/KHTH-CF của Cofidec. Satra cũng lưu ý "phương thức thanh toán DA là phương thức thanh toán mà phần rủi ro hoàn toàn thuộc về người bán và thường chỉ áp dụng giữa các đối tác có quan hệ chặt chẽ và gần nhu tin tưởng nhau tuyệt đối". Thế nhưng, một số lãnh đạo, cán bộ của Cofidec vẫn tự liên kết với các công ty nước ngoài làm công ty trung gian để Ok910 kèo WC 2026 tôm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Việc làm giả các hợp đồng Ok910 kèo WC 2026 thủy sản tại Cofidec gây thất thoát của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 2,7 triệu USD.
Để "phù phép" các hợp đồng ký gửi (không được thông quan) thành các hợp đồng Ok910 kèo WC 2026 để được Hải quan chấp thuận làm thủ tục thông quan, đưa hàng hóa ra nước ngoài bán, Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cofidec đã làm giả các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Công ty Ocean Reserve, KTT Enterprise (Singapore) và Công ty Pacific King. Để có các thông tin thực hiện hợp đồng giả, thì khi có lô hàng phải xuất ra nước ngoài cho các công ty trên, bộ phận Phòng Kế hoạch - Tổng hợp báo cho Ngô Ngọc Sơn - Phó Phòng XNK biết về các loại tôm Ok910 kèo WC 2026 trong các container đó cũng như giá cả, kích cỡ, số lượng của từng loại.
Sau khi đã có các thông số cần thiết, Ngô Ngọc Sơn điền vào các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao với các công ty này. Hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao sau khi thảo xong, Sơn ký giả chữ ký Giám đốc các công ty trên (khách hàng) rồi photocopy lại hợp đồng này trình Võ Huệ Trân ký chính thức để làm thủ tục thông quan. Cũng để qua mặt Hải quan, phía trên các hợp đồng giả này, Sơn cũng "thiết kế" có các thông tin giống hệt như hợp đồng được ký qua fax.
Còn với lượng hàng tôm đông lạnh còn tồn kho, mặc dù biết rất rõ là phải gia công chế biến để Ok910 kèo WC 2026 sang thị trường Mỹ, nhưng Nguyễn Thanh Xuân lại chỉ đạo nhập khẩu số lượng lớn tôm đông lạnh nhưng không chế biến sản xuất, mà chỉ thay bao bì, nhãn mác, rồi Ok910 kèo WC 2026 theo hình thức làm giả hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9.
Điều đáng nói nữa là trong thời điểm các nhà nhập khẩu Mỹ ngưng mua hàng tôm từ 6 nước, trong đó có Việt Nam do vụ kiện chống bán phá giá tôm, nhưng Nguyễn Thanh Xuân, Võ Huệ Trân, Ngô Ngọc Sơn và Đặng Hữu Thịnh (Trưởng phòng XNK), vẫn tìm mọi cách để xuất sang Mỹ số lượng lớn tôm đông lạnh. Nghiêm trọng hơn, việc thanh toán theo phương thức D/A mặc dù đã từng bị cảnh báo là có nhiều rủi ro nhưng Cofidec vẫn cứ áp dụng và hậu quả cũng đã xảy ra.
Như vậy, thông qua các hợp đồng ký gửi được ngụy tạo bằng các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tôm đông lạnh và các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao để xuất bán với các công ty nước ngoài. Đến nay, số tiền nợ của những đơn vị này không có khả năng thu hồi lên đến hơn 2,7 triệu USD.
Được biết, tôm Ok910 kèo WC 2026 cho nước ngoài, phần lớn Cofidec nhập khẩu từ 2 công ty của Trung Quốc (nguyên liệu trong nước sử dụng rất ít). Để che giấu số tiền bị chiếm đoạt bởi các hợp đồng ký gửi không thu tiền được cũng như việc chiếm dụng tiền thanh toán cho 2 công ty của Trung Quốc, Nguyễn Thanh Xuân đã lập hồ sơ giả để cấn trừ nợ hơn 384.575 USD giữa Cofidec với Công ty Pacific King (Mỹ) và Công ty Fuqing City Dongyi (Trung Quốc), nhưng hành vi này cũng bị phát hiện...
