Quá trình điều tra làm rõ năm 2006, khi đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Phòng Tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Phương
Từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2007, bà Gái đã vay 1,4 tỷ đồng, thanh toán cả gốc và lãi đúng hẹn nên ông Tuấn rất tin tưởng. Sau khi tạo được lòng tin, bà Gái tiếp tục vay ông Tuấn nhiều lần với tổng số 13,8 tỷ đồng. Tuy nhiên lần này, bà Gái không trả lãi và gốc như đã thỏa thuận, tìm mọi lý do khất lần rồi bỏ trốn.
Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Toán Hùng ở huyện Gia Lâm tố cáo, đầu năm 2008, bà Gái và ông An Văn Hưng có bán cho ông Hùng 1 chiếc ôtô Mercedes BKS 29T-0520, chủ xe là Công ty TNHH TMDV Hưng Phát (địa chỉ tại Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Gái và ông Hưng đặt vấn đề vay thêm của ông Toán 500 triệu đồng. Đồng thời ông Hưng đề nghị ông Hùng cho mượn lại chiếc ôtô trên để giải quyết việc gia đình trong vòng 20 ngày.
Quá hạn nhưng ông Hưng không trả xe, ông Hùng đã gửi đơn đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Gia Lâm. Sau khi bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á triệu tập giải quyết, ông Hưng đã trả xe cho ông Hùng, còn 500 triệu đồng bà Gái đứng ra cam kết bảo lãnh khoản vay trên của ông Hưng, đồng thời vay thêm ông Hùng 600 triệu đồng.
Cuối năm 2008, bà Gái vay tiếp của ông Hùng 2,5 tỷ đồng và viết giấy bán ngôi nhà ở 73/34 Vĩnh Tuy để "trả" khoản vay tổng cộng 3,6 tỷ đồng nêu trên. Tuy nhiên, khi ông Hùng tìm hiểu mới biết trước khi bán ngôi nhà trên cho ông, bà Gái đã bán cho bà Nguyễn Thị Vỵ ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Tháng 2/2010, sau khi cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt khẩn cấp bà Trần Thị Gái, đã có thêm một số người bị hại đến trình báo.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc tố cáo bà Gái đã chiếm giữ và sử dụng trái phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Quy, bà Vũ Thị Mai; việc bà Gái rút thừa số tiền để chiếm đoạt trên 372 triệu đồng của Công ty CP OK9 đã banh và Phát triển hạ tầng Hà Nội... Bước đầu, bà Gái khai nhận sau khi chiếm đoạt tiền của những cá nhân nêu trên đã sử dụng vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng trả nợ.
Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Phương Nam, được biết bà Trần Thị Gái đã trải qua nhiều cương vị khác nhau tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này: Tháng 6/2002 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc chi nhánh cấp II Định Công; tháng 5/2003 đến tháng 1/2005 là Trưởng phòng Giao dịch 1; tháng 1/2005 được giao quyền Giám đốc chi nhánh cấp II Thanh Xuân. Sau khi gây ra những vụ việc trên, đầu năm 2008, bà Gái đã tự ý bỏ việc. Tháng 5/2009, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Phương
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của bà Trần Thị Gái, cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại, liên hệ điều tra viên Vũ Văn Tiến, Đội 9 PC46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, điện thoại: 04.39396251, 0912117913