- Dùng CMND giả, lập nhiều tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Ngày 30/3, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao-OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra nhóm 3 đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Ba đối tượng trên gồm Lê Văn Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (SN 1991, quê Hậu Giang) và Cao thị Lộ Duyên (SN 1984, ngụ Phú Nhuận).
Trước đó ngày 26/3, Nam đến chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh sử dụng CMND số 24147…. tên V.H.L do OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 4/2/2013 để giao dịch làm thẻ ATM.
Sau khi kiểm tra nhân viên chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phát hiện ngày 11/3, Nam đã từng đến chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này sử dụng CMND mang tên L.Q.T yêu cầu nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khóa tài khoản của người có số CMND này sau đó yêu cầu tạo một tài khoản ATM mới và chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cũ vào thẻ mới.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, cấp mới thẻ ATM cho Nam, chiều cùng ngày nhân viên của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhận được khiếu nại của một người tên T về việc tài khoản của T bị trừ 45 triệu đồng trong khi anh T không thực hiện một giao dịch nào trong ngày. Phía phòng giao dịch đã gửi hình ảnh Nam cho các phòng giao dịch để cảnh báo, nhận diện.
Vì chưa biết mình bị lộ nên Nam tiếp tục tìm đến chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để mở thẻ ATM. Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã nhận diện Nam, bắt giữ Nam giao cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Tại cơ quan điều tra Nam khai được Châu và Duyên thuê sử dụng CMND giả để mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sau đó 2 đối tượng này mua lại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Từ lời khai của Nam, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Châu và Duyên, thu giữ 495 CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua CMND sau đó kiểm tra CMND trên có thực hiện giao dịch mở tài khoản ATM hay không sau đó dán ảnh của mình vào và sử dụng CMND này đi mở thẻ ATM mới mang tên của người mất CMND. Các đối tượng yêu cầu nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khóa tài khoản cũ của nạn nhân sau đó chuyển tiền vào tài khoản mới rồi rút tiền của nạn nhân tiêu xài.