Thành lập công ty che giấu việc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 12/3, cơ quan CSĐT OK9 đã banh cho biết đã khởi tố bị can 23 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet đánh bạc Fun88 và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đường dây đánh bạc trên do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện qua công tác nắm tình hình. Trang mạng Fun88 có máy chủ đặt ở Cambridge, Vương quốc Anh.

Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website có nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiêng Việt. Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt…; casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); keno và xổ số; bài tố…

Muốn tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền, người chơi có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD và Việt Nam đồng. Theo đó, người chơi phải nộp tiền qua hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Việt Nam như Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đông Á, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Á Châu, Vietcombank…

Tổ chức Fun88 tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi, nhiều đường dây núp dưới hoạt động của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, chúng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, yêu cầu mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (mỗi nhân viên phải mở 4-6 tài khoản) sau đó giao cho đối tượng cầm đầu. Có các tài khoản của nhân viên, đối tượng cầm đầu gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài để các đối tượng nước ngoài gửi trả tiền thắng cho con bạc và nhận tiền cược.

Tất cả các tài khoản trên đều được điều khiển từ xa qua mạng Internet Banking, các địa chỉ IP điều khiển này đều xuất phát từ máy chủ đặt ở nước ngoài. Đặc biệt, để qua mắt lực lượng chức năng, các  đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ này.

Sau khi có đủ tài liệu về việc phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM đang rút tiền từ tài khoản các đối tượng nước ngoài chuyển vào. Được biết, để che giấu hành vi tổ chức đánh  bạc, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông FAM, đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet, rồi lấy danh nghĩa công ty trên để tuyển người Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9.

Trên thực tế, Công ty FAM không  OK9 thể thao xanh chín gì, chỉ làm bình phong để Toàn tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, từ tháng 4/2012, Toàn đã chuyển giao toàn bộ quyền giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM cho Vũ Viết Hải (em họ của Toàn), 30 tuổi, ở phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh điều hành nhưng vẫn đứng sau chỉ đạo. Dưới sự điều hành của Hải, các nhân viên được nhận vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại công ty trên phải ra nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để đăng ký mở tài khoản cá nhân sau đó viết giấy ủy quyền lại cho một số nhân viên khác thực hiện nhiệm vụ rút và chuyển tiền mặt tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau khi có tài khoản của các nhân viên, Vũ Viết Hải đã gửi toàn bộ thông tin trên cho các đối tượng từ nước ngoài điều khiển việc chuyển khoản qua Internet Bangking, sau đó báo cáo lại với Phạm Huy Toàn.

Đối tượng cầm đầu Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong đó, từ năm 2010 đến 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.

P. Thủy

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.