Các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), 38 tuổi ở 173 phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn; Nguyễn Thị Hương (chị gái Tuấn “thần đèn”), 49 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn (chồng Hương), 50 tuổi, ở 211 đường Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa; Hoàng Trường Thọ, 58 tuổi ở phố Nam Sơn, phường Nam Ngạn và Nguyễn Thị Lệ, 37 tuổi ở phố Cao Bá Quát, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng nêu trên, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã thu giữ được nhiều loại tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng này.
Ổ nhóm do Tuấn “thần đèn” cầm đầu chuyên tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Thanh Hóa với lãi suất “cắt cổ”. Điển hình là vào cuối năm 2009, anh Bùi Hữu Thược ở phố Hàn Mặc Tử, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa có vay của Nguyễn Thị Hương (chị gái Tuấn “thần đèn”) 850 triệu đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/ngày. Tính đến ngày 14/6/2012, anh Thược phải trả cho thị Hương hơn 8 tỷ đồng.
Ngày 15/9/2012, dưới sự cầm đầu của Tuấn “thần đèn”, ổ nhóm tội phạm này đến đòi nợ nhưng anh Thược chưa có tiền trả nên bị bọn chúng đánh gây thương tích nặng. Riêng ổ nhóm của Thọ và Lệ cũng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” với qui mô rộng, từ nhiều năm nay với lãi suất cao.
Để hoạt động, Thọ và Lệ đã câu kết với nhau cho hàng nghìn lượt người trên địa bàn TP Thanh Hóa vay với lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/ngày. Đặc biệt, bọn chúng cũng đã nhiều lần thực hiện hành vi bắt giữ người trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến và cưỡng đoạt tài sản để ép những con nợ phải giao các giấy tờ nhà, xe, đất đai… gá nợ cho bọn chúng. Hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang tiếp tục điều tra, mở rộng 2 vụ án nói trên
