Cuối năm 2008, Nguyễn Chí Toàn (27 tuổi ngụ quận Tân Bình, TP HCM) được nhận vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại công ty Trans Infotech VN (gọi tắt là TI, trụ sở đặt tại quận 1, TP HCM). Tháng 3/2007, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB) ký hợp đồng với Công ty TI cung cấp lắp đặt, bảo trì hệ thống phần mềm quản trị thẻ ATM (gọi tắt là TICMS). Vào tháng 6/2009, Công ty TI cử Toàn đến Trung tâm thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB thực hiện nhiệm vụ khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng phần mềm TICMS.
Với nhiệm vụ đó, Toàn được Trung tâm thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB cung cấp username và password (mật mã truy cập) để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB nhằm khắc phục các sự cố xảy ra. Tuy nhiên với những username và password, Toàn chỉ có khả năng xem thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu mà không có khả năng chỉnh sửa thông tin.
Đến tháng 8/2010, Toàn được Công ty TI phân công Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thường xuyên tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB để bảo trì phần mềm TICMS theo đề nghị của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại đây, Toàn đã nghiên cứu một số tập tin trong phần mềm TICMS để tìm ra nguyên nhân khắc phục sự cố thì phát hiện trong một tập tin có chứa password dùng để truy cập vào hệ thống dữ liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB.
Lần đầu, Toàn sử dụng password này để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu thẻ, chỉnh sửa một số thông tin nhưng nhân viên quản trị mạng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vẫn không phát hiện. Đến tháng 1/2011, Toàn nảy sinh ý định sử dụng mật mã truy cập và kiến thức công nghệ thông tin của mình để chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB.
Để thực hiện hành vi phạm tội, đầu tiên Toàn sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Nan rồi đến một phòng giao dịch của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB mở thẻ ATM. Sau đó, Toàn sử dụng password truy cập trái phép vào hệ thống cơ sở dữ liệu của thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB tạo ra một tài khoản khống có tên Lê Ngọc Trúc rồi thực hiện các thao tác kỹ thuật để ghi khống vào tài khoản này số tiền 250 triệu đồng. Đồng thời, Toàn sửa số thẻ này cho trùng với số thẻ mang tên khách hàng Nguyễn Nan.
Với thao tác như vậy, khi sử dụng thẻ mang tên Nguyễn
Thấy "ngon ăn", Toàn tiếp tục ghi khống vào tài khoản Lê Ngọc Trúc số tiền 450 triệu đồng. Theo số liệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cung cấp, từ trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 14/1 đến 18/2/2011), Toàn đã thực hiện 114 lần rút tiền với số tiền lên tới 329 triệu đồng...
Giữa tháng 2/2011, Toàn sử dụng CMND mang tên giả Nguyễn
Cuối tháng 2/2011, chi nhánh Gia Định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB có công văn gửi Cục An ninh tài chính - tiền tệ OK9 đã banh báo cáo sự việc và đề nghị truy tìm, xử lý thủ phạm và thu hồi tiền cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Vụ việc tiếp tục được chuyển đến cơ quan An ninh điều tra- OK9 đã banh làm rõ.
Ngày 4/3, cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét Nguyễn Chí Toàn. Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Toàn mức án 6 năm tù