Một người quốc tịch Pakistan khác, Zezan Azzan Butt, 27 tuổi, cũng bị bắt cùng ngày ở Bangkok do có dính líu đến hoạt động làm giấy tờ giả. Đây là băng nhóm có đường dây hoạt động ở châu Âu, đồng thời dính líu đến các nhóm khủng bố ở Tây Ban Nha, chịu trách nhiệm vụ đánh bom ở Madrid năm 2004 giết chết 191 người và vài vụ đánh bom, phá hoại khác.
Cơ quan điều tra nghi ngờ nhóm của Ather Butt cung cấp passport giả cho Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan - tổ chức khủng bố bị buộc tội âm mưu tấn công Mumbai trong tháng 11-2008 giết chết ít nhất 166 người. Nhóm của Ather Butt cũng cung cấp passport giả cho tổ chức ly khai Hổ Tamil ở Sri Lanka.
Ather Butt bắt đầu con đường làm ăn phi pháp cách đây khoảng 10 năm. Sĩ quan lãnh đạo chiến dịch của DSI, có tên mật danh là Đặc vụ Suerte, nói: "Ather Butt kết bạn với một cô gái người Thái Lan và thiết lập mối quan hệ với một số quan chức trong nước để được bảo vệ làm ăn. Các băng nhóm người Pakistan hay Iran thường tìm bạn gái người Thái để dễ mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hay thuê phòng khách sạn mà không bị nghi ngờ. "Tony" cũng không ngoại lệ".
Theo Cơ quan điều tra Thái Lan, Ather Butt có quan hệ trực tiếp với Marc Ghulam Farid, kẻ bị Cảnh sát Tây Ban Nha nghi ngờ bán passport giả cho bọn khủng bố liên quan đến vụ tấn công Mumbai. Farid đến Tây Ban Nha để thu thập những passport bị đánh cắp, chịu trách nhiệm gửi chúng về Thái Lan để sửa đổi làm giả. Cuộc điều tra bắt đầu có kết quả khi Cảnh sát Tây Ban Nha bắt được thành viên của một nhóm khủng bố đang trên đường giao passport đã làm giả. Hắn khai ra thông tin về Farid dẫn đến việc Cảnh sát Bỉ bắt giữ người này trong tháng 4-2009.
Sau khi Farid sa lưới Oki9 Sòng bạc trực tuyến, người vợ Thái Lan của hắn - Orawan Limprasert 31 tuổi, quay về Thái Lan bắt đầu lén lút làm giả passport. DSI đã điều tra thu thập thông tin về Orawan, giúp cho Cảnh sát Tây Ban Nha - với sự hỗ trợ của Cảnh sát Bỉ - xác định một mục tiêu mới chuyên thu gom passport đánh cắp ở Bỉ. Đó là Ahboor Rambarak Fath, một công dân Anh gốc Iran có quan hệ làm ăn với em trai của Ather Butt là Naveed.
Naveed điều hành một mạng lưới ở Tây Ban Nha theo lệnh của Ather Butt và họ chỉ giao tiếp với nhau qua điện thoại hoặc e-mail. Fath bị bắt trong tháng 9-2009 tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan cùng với 103 passport làm giả trong túi xách hắn mang theo từ Tây Ban Nha. Số passport này chủ yếu bị đánh cắp ở châu Âu, cũng gồm cả Canada và Israel. Fath khai nhận hắn có nhiệm vụ giao số passport này cho Ather Butt. Orawan cũng bị bắt ở Bangkok trong tháng 12/2009 cùng với 40 bộ giấy tờ chuẩn bị làm giả passport Anh.
Sau khi Ather Butt bị bắt, một nhóm 7 người khác - 6 người Pakistan và 1 người Nigeria, cũng bị tóm gọn ở Barcelona và bị buộc tội cung cấp giấy tờ giả cho các nhóm khủng bố liên quan đến Al-Qaeda. Khám xét căn hộ hai phòng của Ather Butt ở Rat Burana, Thái Lan, cảnh sát tìm thấy một "xưởng" nhỏ với đầy đủ máy móc để làm giả passport như máy vi tính, máy scanner độ phân giải cao và máy in. Thêm vào đó là gần 1.000 bức ảnh chuẩn bị làm giả passport các nước khối EU, Canada, Trung Quốc và Israel, kể cả các loại giấy tờ khác. DSI cho rằng, có đến hàng trăm người ở khu vực Trung Đông liên quan đến những sản phẩm làm giả của Ather Butt.
Đặc vụ Suert cho biết, Ather Butt chuyển số tiền khoảng 20 triệu baht vào và ra khỏi Thái Lan từ năm 2006. Suert cũng tin nhóm của Ather Butt có ít nhất 10 người nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ chúng. Theo đặc vụ Suert, Ather Butt chọn Thái Lan làm căn cứ bởi vì nơi đây có thể "thương lượng với một số quan chức thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến". Ather Butt là một ông trùm mạng lưới passport giả, ít nhất là ở Thái Lan, và được bọn tội phạm tôn sùng và sợ hãi vì hắn rất nguy hiểm.
Ather Butt là người không thân thiện và thô lỗ với mọi người vì tự cho mình là một ông trùm mafia. Sirikalya Kitbamrung, bạn gái của Ather Butt, được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại ngày 3/12/2010 và OK9 thể thao xanh chín Thái Lan cho biết một trong số những người thân của cô ta là sĩ quan cảnh sát cao cấp Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở Bangkok! Đặc vụ Suert tiết lộ: "Có một điều rất đáng quan tâm trong vụ án. Ather Butt bay đến Pakistan vào giữa tháng 11/2010 để tham dự một lễ hội Hồi giáo. Sau khi hắn ta quay về Thái Lan ngày 23/11, có một ai đó nói với hắn: DSI muốn bắt anh cùng với số passport. Nên cẩn thận".
Số passport có giá trị nhất được nhập vào Thái Lan từ Tây Ban Nha qua đường bưu điện. Các passport làm giả của Italia, Anh, Tây Ban Nha và các quốc gia châu Âu được bán với giá khoảng 1.000USD một tấm, còn của Israel giá dao động từ 1.500 đến 2.000USD, trong khi của Canada lên đến 3.000USD. Nhưng giá này chưa bao gồm công cạo sửa thông tin cá nhân.
Ather Butt thường lái ôtô để đi gặp khách hàng và chỉ ngồi trong xe để nói chuyện. Đặc vụ Suert còn cho biết, DSI chịu trách nhiệm điều hành Chiến dịch Alpha hợp tác với Cơ quan Chống khủng bố của Thái Lan, và thông tin được trao đổi hàng ngày với Ban Tình báo Cảnh sát Tây Ban Nha