Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ "bốc hơi" 47 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng

Sau một ngày tạm nghỉ, sáng 17/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử vụ tranh chấp đòi lại tài sản gần 47 tỷ đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, giữa nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với bị đơn là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

  • Nhùng nhằng vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh
  • Khởi tố nguyên Phó trưởng phòng cùng 3 nhân viên Sacombank Cam Ranh

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu có liên quan. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo bằng văn bản đến cơ quan kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để phục vụ yêu cầu OK9 thể thao xanh chín. Giữa năm 2022, khi kiểm tra biến động tài khoản, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản của bà bị rút trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến sau 12 lần giao dịch với tổng số tiền "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Sacombank giải quyết không xong, bà Dương gửi đơn kêu cứu đến OK9 thể thao xanh chín và nhiều cơ quan chức năng.

Tại buổi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ngày 12/4/2023, Sacombank tạm ứng cho bà Dương 20 tỷ đồng, nhưng tạm giữ hai “sổ đỏ” của gia đình bà, từ đó đến nay Sacombank chưa trả số tiền gốc còn lại 26,9 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong số 12 lần giao dịch từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, có 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản, trong đó có một số lần giao dịch từ 18h đến 21h, thậm chí có lần diễn ra lúc bà Dương đang đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá ở Phú Quốc.

 Từng ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ
Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng dẫn đến vụ kiện dân sự

Liên quan những dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh khiến ngân quỹ tại cơ sở tín dụng này bị "rút ruột" 17 tỷ đồng, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố 5 bị can.

Tại kết luận điều tra số 127/KLĐT ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh cùng cựu thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu giao dịch viên Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh “Tham ô tài sản”. Trong vụ án này còn có bị can Võ Viết Luân, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Từng ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ
Đại diện nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đang trao đổi thông tin với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Về phía bà Hồ Thị Thùy Dương, do không đòi được số tiền còn lại nên đã khởi kiện dân sự vào đầu tháng 4/2024, yêu cầu Sacombank phải trả 26,9 tỷ đồng còn lại sau khi trừ 20 tỷ đồng Sacombank đã tạm ứng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại và trả lại bản chính 2 “sổ đỏ” của gia đình bà.

Trong quá trình TAND TP Cam Ranh thụ lý giải quyết vụ kiện theo thủ tục sơ thẩm, Sacombank đã có văn bản đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án dân sự này để chờ kết quả truy tố, xét xử vụ án “Tham ô tài sản” tại Sacombank Cam Ranh, trong đó có cựu Phó trưởng phòng giao dịch Nguyễn Thị Thanh Hà là người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ kiện dân sự này…

Tại bản án sơ thẩm số 30/2024/DS-ST ngày 4/7/2024 của TAND TP Cam Ranh đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank trả lại cho bà Dương số tiền gốc 26,9 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng; đồng thời trả lại cho bà Dương 2 bản chính “sổ đỏ” mà Sacombank đang tạm giữ.

Cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không khách quan các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình, nên Sacombank kháng cáo. Đại diện Sacombank bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi khẳng định 12 chứng từ rút tiền, chuyển khoản 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương đã được trưng cầu giám định tư pháp…

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm rõ 2 giao dịch trong số 12 lần giao dịch dẫn đến số tiền trong tài khoản của nguyên đơn bị mất 46,9 tỷ đồng. HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – người mà Sacombank cho rằng có làm ăn với nguyên đơn, nên quyết định ngừng phiên tòa.

  • Để nhân viên “rút ruột” hàng chục tỷ đồng, giám đốc chi nhánh chỉ bị kỷ luật hành chính! Để nhân viên “rút ruột” hàng chục tỷ đồng, giám đốc chi nhánh chỉ bị kỷ luật hành chính!
  • Nhùng nhằng vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh Nhùng nhằng vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh
Hữu Toàn

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.