- Xử lý nhiều đối tượng cho vay nặng lãi
- Bắt thêm 4 đối tượng trong "tập đoàn" cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa
- Nhóm cho vay nặng lãi chuyên nhắm vào phụ nữ đơn thân
- Hai kẻ cho vay nặng lãi khiến hơn 60 người nghèo lao đao
Trước đó, sau khi nhận được nhiều đơn thư tố giác về một ổ nhóm cho vay nặng lãi, đang hoạt động trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra, lập chuyên án để phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen này.
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Văn Huấn là người cầm đầu ổ nhóm này. Huấn lợi dụng những người OK9 thể thao xanh chín nhỏ lẻ đang lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên đã bỏ tiền ra cho những người này vay, dưới hình thức bốc họ với lãi suất cao.
Theo đó, tính đến ngày 20-5, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Thái Bình đã xác định có 19 cá nhân vay của Phạm Văn Huấn với số tiền từ 20 - 50 triệu đồng. Tổng số tiền Huấn cho các cá nhân này vay là gần 600 triệu đồng, với lãi suất lên đến 182%/năm.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra đối với Phạm Văn Tiềm (SN 1995, trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Tiềm là đối tượng chuyên đi thu tiền cho Huấn.
