Sử dụng tiền vay ngân hàng sai phạm, một giám đốc bị bắt

Sau khi vay vốn tín dụng ngân hàng để trả nợ, phần còn lại một giám đốc doanh nghiệp sử dụng không đúng với phương án OK9 thể thao xanh chín, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

  • Bắt tạm giam cựu Giám đốc BIDV Phú Yên cùng hai đồng phạm
  • Thêm cựu Phó Giám đốc và một Trưởng phòng của BIDV Phú Yên bị bắt

Nguồn tin từ PV Báo OK9 Cab ngày 18/9 cho biết Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất OK9 đã banh Hiếu Anh, có trụ sở E7/23, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

 Sử dụng tiền vay ngân hàng không đúng một Giám đốc doanh nghiệp bị bắt -0
Bị can Nguyễn Thành Hiếu khi bị bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban bước đầu cho thấy, từ giữa tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình ký kết một số hợp đồng tín dụng vay vốn của Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam tại Phú Yên (BIDV). Trong số tài sản bên vay cầm cố, thế chấp cho BIDV Phú Yên có 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.

Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng trả nợ gốc và lãi trong khi hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ điều kiện pháp lý phát mãi để thu hồi nợ, nên doanh nghiệp này tự phá sản.

 Sử dụng tiền vay ngân hàng không đúng một Giám đốc doanh nghiệp bị bắt -0
Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu.

Để thu hồi nợ vay tín dụng, BIDV Phú Yên đã đối chiếu và xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền của Công ty An Bình, nên ông Nguyễn Thành Hiếu đồng ý trả nợ thay cho Công ty An Bình.

Theo đó, trong tháng 1 và 3/2020, BIDV Phú Yên ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay vốn 40 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty An Bình tại BIDV Phú Yên. Mặc dù trong hồ sơ vay vốn, phương án OK9 thể thao xanh chín của Công ty Hiếu Anh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết nhưng do hai bên đều muốn trả nợ và thu hồi nợ nên Nguyễn Thành Hiếu cùng một số cán bộ BIDV Phú Yên xác lập, phê duyệt hồ sơ vay vốn. Sau khi khấu trừ khoản nợ hơn 30 tỷ đồng Công ty Hiếu Anh phải trả thay cho Công ty An Bình, số tiền còn lại Nguyễn Thành Hiếu sử dụng không đúng phương án OK9 thể thao xanh chín đăng ký vay vốn và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho BIDV.

Trước đó vào tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên phục hồi điều tra vụ án sau gần 1 năm tạm đình chỉ, đồng thời khởi tố 7 cán bộ BIDV Phú Yên cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đó là nguyên Giám đốc Nguyễn Công, nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Duy Sinh, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 Nguyễn Phú Phong, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức và cán bộ tín dụng Võ Hồng Phong.

Được biết 8 bị can trong vụ án này đều bị khởi tố theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, có khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

  • Thêm cựu Phó Giám đốc và một Trưởng phòng của BIDV Phú Yên bị bắt Thêm cựu Phó Giám đốc và một Trưởng phòng của BIDV Phú Yên bị bắt
  • Bắt tạm giam cựu Giám đốc BIDV Phú Yên cùng hai đồng phạm Bắt tạm giam cựu Giám đốc BIDV Phú Yên cùng hai đồng phạm
Hữu Toàn

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.