Theo cáo trạng, ngày 10/11/2011, Guan đến cửa hàng vi tính trên đường Nguyễn Cư Trinh (Q.1) mua 1 máy tính laptop hiệu Vaio trị giá 28,6 triệu đồng. Sau đó, Guan đưa 3 thẻ tín dụng để thanh toán nhưng đều không thanh toán được do máy không chấp nhận. Đến thẻ thứ tư thì máy chấp nhận.
Lúc này, nghi ngờ Guan dùng thẻ giả, chủ cửa hàng gọi điện thoại báo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cử nhân viên xuống kiểm tra thì Guan giật lại thẻ, xô bể cửa kính bỏ chạy ra ngoài. Nhân viên của hàng cùng dân phòng truy đuổi bắt được Guan đưa về OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ trong người Guan 10 thẻ tín dụng giả.
Quá trình điều tra, Guan khai nhập cảnh vào VN từ ngày 19/10/2011. Trong thời gian lưu trú ở VN, Guan đã sử dụng 60 thẻ tín dụng mua hàng hóa trị giá 53 triệu đồng và 17.100USD