Sử dụng giấy tờ giả nhập lậu gần 41,5 nghìn tấn phế liệu

Theo kết luận điều tra, DNTN Trường Thịnh đã làm giả 1.569 thông báo của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình; 42 giấy xác nhận ký quỹ giả của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đông Á; 1.614 giấy xác nhận phong tỏa giả của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP KT Việt Nam...
  • “Nóng” tình trạng buôn lậu phế liệu ở biên giới Tây Nam
  • Khởi tố vi phạm về nhập khẩu phế liệu xảy ra tại Công ty Vĩnh Thành

Ngày 27-7, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - OK9 đã banh đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh, tỉnh Ninh Bình (DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương, nhân viên DNTN Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy (đối tượng làm dịch vụ thông quan hàng hóa), trú tại phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Bốn đối tượng nêu trên bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải: Nguyễn Đức Trường; Nguyễn Văn Sơn; Dương Văn Phương. (Ảnh: CTV)
Từ trái qua phải: Nguyễn Đức Trường; Nguyễn Văn Sơn; Dương Văn Phương. (Ảnh: CTV)

Theo kết luận điều tra, DNTN Trường Thịnh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (Sở TN&MT tỉnh) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu có giá trị đến ngày 18-8-2017. Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh cũng cấp thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan cho DNTN Trường Thịnh nhằm kiểm soát số lượng phế liệu nhập khẩu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.

Đến ngày 24-5-2016, Sở TN&MT tỉnh có văn bản tạm ngừng cấp thông báo cho DNTN Trường Thịnh với lý do đến ngày 20-5-2016, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do ông Sơn làm Giám đốc đã nhập đủ số lượng phế liệu để sản xuất trong năm 2016.

Tuy nhiên, từ sau ngày 20-5-2016, thời điểm bị Sở TN&MT tỉnh ngừng cấp thông báo đến ngày 6-2-2018, khi Bộ TN&MT cấp tiếp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho DNTN Trường Thịnh và cấp thông báo để kiểm tra theo số lượng hạn mức nhập khẩu cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Trong "khoảng trống pháp lý" giữa năm 2016 và năm 2017, DNTN Trường Thịnh vẫn tiếp tục nhập khẩu phế liệu về các cảng biển.

Để có thể thông quan, DNTN Trường Thịnh đã sử dụng giấy tờ giả để đưa vào bộ hồ sơ khai báo hải quan. Cụ thể, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này đã làm giả 1.569 thông báo của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình; 42 giấy xác nhận ký quỹ giả của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đông Á; 1.614 giấy xác nhận phong tỏa giả của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP KT Việt Nam...

Đồng thời, còn làm giả cả "vận tải đơn" của các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận để làm thủ tục thông quan 1.666 lô hàng phế liệu nhựa, với tổng trọng lượng gần  41,5 nghìn tấn, tương ứng với 2.871 container. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là hơn 84 tỷ đồng. Phần lớn số phế liệu nhập khẩu để xuất bán lại cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cá nhân  trong nước, DNTN Trường Thịnh chỉ giữ khoảng 657 tấn để sản xuất bao bì.

Trong vụ án này, mặc dù Nguyễn Đức Trường không phải là lãnh đạo DNTN Trường Thịnh, nhưng Trường là người điều hành, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu nhựa của DNTN Trường Thịnh do em ruột là Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc. Trường cũng đã chỉ đạo Dương Văn Phương làm giả các tài liệu để thông quan lô hàng phế liệu nhập lậu. Đồng thời, chỉ đạo Sơn ký kết các hợp đồng mua và bán phế liệu để hưởng lợi...

Đối với Phạm Quốc Huy, là đối tượng làm nghề dịch vụ thông quan hàng hóa. Từ tháng 5-2015 đến tháng 9-2017, Huy có bàn bạc, thỏa thuận với Trường về việc sử dụng giấy phép, pháp nhân của DNTN Trường Thịnh để thực hiện việc nhập khẩu phế liệu tại khu vực phía Nam, Huy trả cho Trường 1 triệu đồng/container sau khi thông quan.

Một số tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu nhập khẩu phế liệu nhưng không có giấy phép nhập khẩu đã liên hệ với Huy để thuê, nhờ Huy sử dụng pháp nhân, giấy phép nhập khẩu phế liệu của DNTN Trường Thịnh để làm thủ tục thông quan cho các lô hàng phế liệu với giá 36 triệu đồng/container hoặc thuê Huy làm hồ sơ với giá 1,9 triệu đồng/container...

Qua vụ án này cho thấy, nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thì bọn tội phạm sẽ lợi dụng, câu kết với nước ngoài nhập khẩu rác thải vào nước ta, biến nước ta trở thành nơi chứa  rác của một số nước trên thế giới.

Vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát số lượng hạn mức nhập khẩu, cần theo dõi, truy xét đường đi của loại hàng hóa đặc biệt này. Nếu phát hiện có  hành vi gian dối, cần xử lý nghiêm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhập khẩu và các đối tượng liên quan, đồng thời kiên quyết xuất trả lại phế liệu về quốc gia "Ok910 kèo WC 2026" loại phế liệu này.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.