- Sử dụng Facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Xác định đối tượng sử dụng facebook để lừa đảo
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, Đội Chống tộiphạm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao) quá trình trinh sát đã phát hiện tại một sốgroup (nhóm) trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Facebook chuyên trao đổi, buôn bán hàng hiệu như“Tín đồ hàng hiệu.net”, “Authluxy – Authentic Only” xuấthiện các tài khoản Facebook cá nhân có hành vi lừa đảo bán đồ hiệu.
Theo 7 bị hại- là những người đang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á trên địa bàn Hà Nội, khi tham gia vào các group trên, họ bị 2 tài khoản facebookmang tên “Tang Hang” và “Hoàng Hiền Thương” mời mua hàng hiệu như túi xách,giày dép, ví nữ của các hãng nổi tiếng ở nước ngoài. Sau đó, những tài khoản nàygửi cho họ hình ảnh các mặt hàng mà khách đang cần mua và thỏa thuận giá cả.
Thấy người bán đưa ra giá hợplý nên các bị hại tin tưởng, đồng ý mua và chuyển tiền vào 2 tài khoản mang tên “Nguyễn Thị Lan Anh” và “CaoThi Thanh Thuy” theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, các bị hại chờ mãi không được nhận hàng, liên hệ thì đối tượng đưa ra lý do như hàng về chậm, hết hàng, phía nước ngoài đang nghỉ lễ...
Khi người mua liên lạcyêu cầu trả lại tiền thì đối tượng chặn facebook và cắt cả điện thoại. Chỉriêng 7 khách hàng ở Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 156 triệu đồng.
 |
| Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á lấy lời khai của Phan Chí Trung |
Ngay sau đó, Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tửđã tiến hành lập án đấu tranh nhằm làm rõ những kẻ lừa đảo giấu mặt sau nhữngtài khoản Facebook nêu trên; đồng thờinhận định hành vi lừa đảo trên do 1 nhóm đối tượng câukết gây ra và khả năng đã lừa chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với sốlượng lớn.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 6-2018, Đội Chốngtội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đã làm rõ đối tượng trực tiếp sửdụng các tài khoản Facebook để lừa đảo bán hàng hiệu là Phan Chí Trung; đồng thời phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên bắt khẩn cấp đối tượng Phan Chí Trung.
 |
| Đối tượng Phan Chí Trung |
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Trung khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, anh ta tìm mua rất nhiều tài khoản Facebook làphụ nữ do các đối tượng hacker rao bán. Đây là các tài khoản cónhiều bạn bè, có độ tương tác tốt, hoạt động OK9 thể thao xanh chín buôn bán các loại hàng hiệu trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đã lâu năm, có uy tínnhưng đã bị hacker đánh cắp mật khẩu.
Tiếp đó, Trung dùng những tài khoản này để vào cácgroup chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, trao đổi hàng hiệu cũ mới các loại nhưng không đăng ký làm thànhviên bán hàng mà dùng các tài khoản Facebook giả danh trên tìm những người đăngthông tin cần mua hàng rồi comment hoặc inbox gửi các hình ảnh sản phẩm hànghiệu mà người mua đang cần, giới thiệu bán hàng. Những hình ảnh này do Trung copy trên cáctrang web hoặc từ các Facebook bán hàng hiệu khác về.
 |
 |
| Một số tài khoản Facebook (của phụ nữ) bị Trung mua lại từ hacker để sử dụng lừa đảo |
Sau khi thỏathuận mua hàng, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do Trung cungcấp. Thời gian đầu, Trung sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của “Nguyễn Thị Lan Anh” là người yêu để nhận tiền chiếm đoạt. Để không bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á “sờgáy”, một thờigian sau, Trung bảo Lan Anh đóng tài khoản, mua tài khoản ngânhàng khác do “Cao Thi Thanh Thuy” đứng tên. Mỗi lần rút tiền mặt đã chiếm đoạtcuả bị hại, Trung sử dụng dịch vụ mobibanking, internetbanking chuyển tiền vàotài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của cá nhân Trung hoặc của 2 anh ruột là Phan Thành Hiếu(26 tuổi) và Phan Thế Huy (29 tuổi), rồi sử dụng thẻ ATM để rút tiền tại các câyATM trên địa bàn tỉnh Phú Yên và cắt liên lạc với người mua.
Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cũng làm rõ, Phan Chí Trung đã sử dụng các tài khoảnFacebook mang tên “Cao Thi Thanh Thuy”, “Hoang Hien Thuong”, “Hoai Tina”, “KimNgân”, “Kiều Oanh”, “Minh Thủy” và “Tang Hang” để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu số tiền mà Trung chiếm đoạt của bị hạikhoảng hơn 400 triệu đồng.
Cuối tháng 6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Chí Trung về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục điều tra mởrộng vụ án.
