Sở hữu 12 công ty để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng

Nguyễn Bích Thủy (SN 1962, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty và mua lại 8 công ty khác để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá gần 200 tỷ đồng đã phải nhận bản án 36 tháng tù.

  • Triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn đỏ trên 11,3 nghìn tỷ đồng

Giúp sức tích cực cho Thủy là Đào Hoàng Hiệp (SN 1979, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Đào Thị Huyền (SN 1961, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2015, để có pháp nhân thực hiện việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, Thủy đã thuê và nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty và mua lại 8 công ty khác với giá 100 triệu đồng một công ty. Thực tế, các công ty này không có hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín mà Thủy sử dụng để phục vụ mục đích Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn thu lời bất hợp pháp.

Trong số này có Công ty TNHH Thương mại OK9 đã banh Sông Thương; Công ty OK9 đã banh và thương mại tổng hợp Bảo Long; Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín thương mại và vận tải Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá Hùng Hưng...

Người phụ nữ sở hữu 12 công ty để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng -0
Bị cáo Thủy (ngoài cùng bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Để quản lý việc xuất hóa đơn, kê khai báo cáo thuế, Thủy thuê đối tượng tên Hạnh (chưa rõ lai lịch) làm kế toán thuế, viết hóa đơn, đóng dấu, hoàn thiện chứng từ hợp đồng, phiếu xuất kho... cung cấp cho các công ty mua và sử dụng hóa đơn. Với mỗi hóa đơn xuất ra, nhóm của Thủy thu từ 1% đến 3% số tiền trên tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Để đối phó với quy định, hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nhóm của Thủy đã lách luật bằng thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, nếu khách mua không có tiền chuyển khoản, Thủy đưa tiền mặt, kèm các chứng từ nộp, rút tiền, sau đó cho người quen mang đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nộp tiền vào tài khoản của công ty mua hóa đơn, rồi chuyển tiền vào tài khoản của các công ty bán hóa đơn và rút tiền mặt đưa lại cho Thủy.

Trường hợp khách có tiền để chuyển khoản, Thủy chỉ giao chứng từ rút tiền cho nhân viên đi rút tiền về đưa cho mình, sau đó trả lại cho khách mua hóa đơn.

Quá trình thực hiện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, Thủy móc nối với Đào Thị Huyền (chủ cửa hàng Huyền - Yến) để khi có khách mua hàng cần lấy hóa đơn thì liên hệ với Thủy. Huyền trả tiền mua hóa đơn của Thủy từ 1 đến 3% trên tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Bằng cách thức này, Huyền đã bán 118 hóa đơn của các công ty do Thủy quản lý với tổng giá trị tiền hàng gần 43 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng. Các công ty này đã bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án này, quá trình điều tra xác định, Huyền còn thông qua Đào Hoàng Hiệp để lấy 257 số hóa đơn của Công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật điện - điện tử viễn thông Hùng Hương với tổng số tiền hàng hơn 93 tỷ đồng.

Bị cáo Hiệp cũng được một đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) thuê đi thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Shinwon, Công ty TNHH Thương mại và OK9 đã banh S&S, Công ty TNHH Thương mại vật liệu Duy Tùng, Công ty Duy Hưng, Công ty Sơn Hà Fico và Công ty Thuận Thành.

Để rút tiền, Ngọc hợp thức cho Hiệp là nhân viên của các công ty trên, sử dụng giấy giới thiệu, kiêm ủy quyền khi đến các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mở tài khoản. Sau đó, Hiệp thực hiện rút tiền trong tài khoản, hợp thức việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn. Tổng số tiền Hiệp đã sử dụng giấy giới thiệu và séc rút tiền từ 6 công ty trên là hơn 256 tỷ đồng, thông qua 261 lần rút tiền.

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án này. Quá trình xét xử, bị cáo Thủy và đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Một số bị cáo được ghi nhận đã nộp lại phần lớn số tiền hưởng lợi bất hợp pháp.

Hội đồng xét xử xác định, các bị cáo vì vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, trong thời gian dài. Bị cáo Thủy giữ vai trò khởi xướng, điều hành toàn bộ hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, phân chia số tiền hưởng lợi. Các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực ở các mức độ khác nhau và đều được hưởng lợi.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thủy 36 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”.

Cùng tội danh, bị cáo Huyền bị tuyên phạt 30 tháng tù, bị cáo Hiệp bị tuyên phạt 26 tháng tù. Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 24 tháng tù treo.

  • Hoãn phiên tòa xét xử nhóm “chạy án” cho "trùm" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng Hoãn phiên tòa xét xử nhóm “chạy án” cho "trùm" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng
  • Tuyên án nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép quy mô lớn Tuyên án nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép quy mô lớn
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.