“Siêu lừa” Nguyễn Thị Tuyết Trinh với những đơn hàng khống hàng trăm tỷ đồng

Điều đáng nói, dù trước đó, Trinh mang bản án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang được tạm hoãn thi hành án vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nhưng không lấy đó làm bài học, mà Trinh lại tiếp tục con đường phạm tội để rồi mới đây, phải tiếp tục đối mặt với mức án chung thân.

Lập 11 đơn hàng khống để chiếm đoạt 264 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Nguyễn Thị Tuyết Trinh từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được tạm hoãn thời gian chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuối). Trong thời gian được hoãn chấp hành án, Trinh làm nghề buôn bán hàng hải sản nhỏ lẻ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trinh mua hải sản từ Lê Thị Linh để bán lẻ với giá trị các đơn hàng khoảng vài chục triệu đồng.

Nhưng do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ cho những khoản vay trước đó, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã nảy sinh ý chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra những thông tin gian dối để bị hại tin tưởng thật và giao tài sản cho mình. Vào khoảng tháng 6/2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối là Trinh đang buôn bán hàng hải sản Ok910 kèo WC 2026 với số lượng lớn và kêu gọi người khác Ok9 cool link đăng nhập vốn để được hưởng lợi nhuận. Trinh đưa thông tin là lấy nguồn hàng hải sản từ đầu mối là Lê Thị Linh, sau đó chuyển về bán cho những người có tên: Hiền, Phát, Quang (theo Trinh, những người này là các đầu mối thu mua hải sản số luợng lớn của Trinh) để đưa đi Ok910 kèo WC 2026.

Trinh kêu gọi người Ok9 cool link đăng nhập tham gia góp vốn để OK9 thể thao xanh chín hải sản; căn cứ theo số tiền góp vốn, người Ok9 cool link đăng nhập sẽ được Trinh chia lợi nhuận từ 10% đến 12% trên một đơn hàng. Mỗi đơn hàng sẽ được thanh toán cả gốc lẫn lãi chỉ từ 3 đến 5 ngày. Ban đầu, Trinh đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi số tiền Ok9 cool link đăng nhập chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu từ một số bị hại ở tỉnh Quảng Nam. Trinh sử dụng số tiền chiếm đoạt được để chi trả cho các khoản nợ của mình, chi trả tiền lợi nhuận OK9 thể thao xanh chín một phần tiền vốn góp cho người Ok9 cool link đăng nhập. Để có tiền chi trả thường xuyên cho người Ok9 cool link đăng nhập, Nguyễn Thị Tuyết Trinh tiếp tục tạo dựng lên các đơn hàng hải sản không có thật với giá trị của đơn hàng sau cao hơn đơn hàng trước để huy động số tiền Ok9 cool link đăng nhập nhiều hơn và kêu gọi được thêm nhiều người Ok9 cool link đăng nhập. Việc trả lợi nhuận Ok9 cool link đăng nhập của Trinh cũng tăng lên nên nhiều người đã tin tưởng và tập trung tiền Ok9 cool link đăng nhập cho Trinh, trong đó có anh Nguyễn Ngọc Kh., chị Nguyễn Thị Ph., anh Võ Tân C. và chị Trần Thị Hồng Th. đều ở tại tỉnh Quảng Nam.

Theo Cơ quan điều tra, để chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trinh đã “bắt tay” với các đối tượng: Lê Thị Linh (SN 1991, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phạm Văn Thái (SN 1989, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1993, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam). Để tạo được niềm tin cho người Ok9 cool link đăng nhập, Trinh bàn bạc, thống nhất với Linh lập 11 hóa đơn bán hàng hải sản với nội dung không có thật và giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng để giao cho người Ok9 cool link đăng nhập xem. Linh đứng ra xác nhận với người Ok9 cool link đăng nhập về việc Linh là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có các kho hàng hải sản đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Linh còn trực tiếp nhận tiền Ok9 cool link đăng nhập của những người góp vốn dưới hình thức nhận tiền bán hải sản cho Trinh theo các đơn đặt hàng giả mà Trinh đã cung cấp cho người Ok9 cool link đăng nhập xem, rồi chuyển tiền ngược lại cho Trinh để Trinh chiếm đoạt.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Linh đã gặp, tiếp xúc với anh Nguyễn Ngọc Kh., chị Nguyễn Thị Ph., anh Võ Tân C. và chị Trần Thị Hồng Th. để xác nhận mình là người cung cấp hàng số lượng lớn cho Trinh. Linh còn đưa chị Nguyễn Thị Ph. đến xem các kho hàng hải sản lớn tại thành phố Nha Trang và giới thiệu với chị rằng, đó là kho hàng hải sản của Linh. Trước các thông tin gian dối mà Trinh và Linh đưa ra hoàn toàn khớp nhau, những người Ok9 cool link đăng nhập đã tin tưởng và giao tiền Ok9 cool link đăng nhập cho Trinh thông qua hình thức giao tiền mặt trực tiếp cho Trinh hoặc chuyển tiền vào các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Trinh và Linh. Trong đó, với danh nghĩa nhận tiền cung cấp hàng hải sản số lượng lớn cho Trinh, Linh trực tiếp nhận số tiền hơn 264 tỷ đồng  của Nguyễn Ngọc Kh., Nguyễn Thị Ph., Nguyễn Thị Minh H., Nguyễn Thị Ngh., Nguyễn Thị Hồng H, Võ Tấn C. Sau khi nhận tiền, Linh trừ ra và thu về một phần tiền cho các khoản nợ mua hàng hải sản nhỏ lẻ của Trinh trên thực tế, số còn lại hơn 247 tỷ đồng thì Linh chuyển cho Trinh thông qua hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để Trinh chiếm đoạt.

Lập nhóm Zalo, đóng giả nhiều khách hàng

Ngoài sự giúp sức của Lê Thị Linh, để tạo niềm tin vững chắc cho người góp vồn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đưa ra thông tin gian dối là đang OK9 thể thao xanh chín cung cấp hàng hải sản số lượng lớn theo đơn đặt hàng của người mua có tên Hiền OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trinh giới thiệu với chị Nguyễn Thị Ph. và anh Nguyễn Ngọc Kh. (là những người đang góp vốn, Ok9 cool link đăng nhập tiền cho Trinh) về Hiền và các đơn đặt hàng giả do Hiền đặt. Ban đầu các đơn đặt hàng giả có giá trị thấp nên những người Ok9 cool link đăng nhập không quan tâm mà chỉ tin tưởng vào đầu mối cung cấp hàng Lê Thị Linh để Ok9 cool link đăng nhập tiền cho Trinh thu mua các mặt hàng hải sản theo đơn. Tuy nhiên, để tạo niềm tin và có cơ sở kêu gọi thêm số tiền Ok9 cool link đăng nhập, Nguyễn Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng bàn bạc thống nhất Thúy đóng giả thành người mua hàng hải sản của Trinh với tên gọi là “Hiền” và Thúy đồng ý. Sau đó, Trinh tạo ra một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo có tên “Hải Sản Hương Quảng” và kết nối anh Kh. cùng với Thúy vào nhóm Zalo này. Trinh đã yêu cầu Thúy (giả mạo tên Hiền) thường xuyên trao đổi đặt mua hàng hải sản của Trinh qua nhóm zalo để anh Kh. tin tưởng.

Vào khoảng giữa tháng 6/2020, khi chị Nguyễn Thị Ph. thấy số tiền Ok9 cool link đăng nhập của mình cho Trinh quá lớn và bắt đầu suy giảm niềm tin nên chị Ph. yêu cầu được tham gia quản lý việc OK9 thể thao xanh chín hải sản của Trinh, được tiếp xúc, trao đổi với người mua hàng. Để chị Nguyễn Thị Ph. tin tưởng tiếp tục Ok9 cool link đăng nhập tiền cho Trinh, Trinh tiếp tục bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Thanh Thúy vẫn đóng giả người mua hàng tên Hiền để trực tiếp liên lạc, trao đổi đặt mua hàng hải sản số lượng lớn với chị Nguyễn Thị Ph. Thúy thường xuyên nhắn tin cho chị Ph. đặt mua hàng để chị Nguyễn Thị Ph. tin tưởng có nguồn tiêu thụ và chuyển tiền cho Linh hoặc Trinh để mua hàng về cung cấp cho Thúy.

Cụ thể, Thúy “núp bóng” bằng tên Hiền đã nhắn tin đặt mua 2 đơn hàng hải sản của chị Nguyễn Thị Ph. với số tiền 55 tỷ đồng. Trong đó, đơn hàng thứ nhất, Trinh thông báo với chị Nguyễn Thị Ph. có nhận 1 đơn đặt hàng hải sản có giá trị 17 tỷ đồng từ người mua tên Hiền và yêu cầu chị Nguyễn Thị Ph. Ok9 cool link đăng nhập tiền để Trinh OK9 thể thao xanh chín. Khi chị Nguyễn Thị Ph yêu cầu được tiếp xúc, trao đổi với Hiền về nội dung đơn hàng và giá cả thì Trinh đã giới thiệu chị tiếp xúc với Nguyễn Thị Thanh Thúy (với tên gọi là Hiền). Dưới sự dẫn dắt của Trinh, Thúy đã nhắn tin trao đổi nhiều nội dung Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hải sản với chị Nguyễn Thị Ph qua ứng dụng Zalo. Qua trao đổi, chị Ph. tin tưởng Thúy là người đặt mua hàng hải sản số lượng lớn của Trinh nên chị Ph. đồng ý Ok9 cool link đăng nhập tiền cho Trinh OK9 thể thao xanh chín đơn hàng trên. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục trực tiếp đặt mua hàng với chị Nguyễn Thị Ph. với giá trị 38 tỷ đồng. Theo sự hướng dẫn của Trinh, Thúy đã chủ động nhắn tin đặt mua hàng hải sản và trao đổi trực tiếp với chị Ph. về các nội dung Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Chị Ph. đồng ý góp một phần tiền Ok9 cool link đăng nhập. Theo kết luận của cơ quan điều tra, chỉ trong 2 tháng, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã cấu kết chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ph. số tiền Ok9 cool link đăng nhập là 23 tỷ đồng.

Ngoài việc cấu kết với Lê Thị Linh, Nguyễn Thị Thanh Thuý; Trinh còn bàn bạc, thống nhất với Phạm Văn Thái đóng giả thành người mua hàng hải sản số lượng lớn nhắn tin, gọi điện xác nhận với chị Nguyễn Thị Ph. nhằm tạo niềm tin để huy động vốn và chiếm đoạt tiền Ok9 cool link đăng nhập. Cụ thể, vào thời điểm ban đầu khi kêu gọi tiền Ok9 cool link đăng nhập của chị Ph, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã đưa ra thông tin gian dối đang OK9 thể thao xanh chín cung cấp hàng hải sản số lượng lớn theo đơn đặt hàng của người tên Quang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại TP Đà Nẵng. Thời điểm này, Trinh kêu gọi lượng tiền Ok9 cool link đăng nhập nhỏ nên chỉ thông báo cho chị Ph. về các đơn đặt hàng giả do Trinh tự tạo ra để huy động vốn. Nhưng do chậm trễ trong việc xoay vòng vốn Ok9 cool link đăng nhập của những người Ok9 cool link đăng nhập khác để lấy tiền trả lợi nhuận cho chị Ph., Trinh đã nói với chị Ph. đầu mối mua hàng hải sản tên “Quang” chưa thanh toán tiền đơn hàng.

Khi chị Ph. yêu cầu Trinh kết nối, trao đổi với người mua hàng tên “Quang” để hối thúc việc trả nợ thì Trinh đã liên hệ, thống nhất với Phạm Văn Thái - đóng giả tên “Quang”, trực tiếp xác nhận với chị Ph. và trao đổi xin hoãn thời gian trả tiền thanh toán đơn hàng. Sau khi bàn bạc, thống nhất với Trinh và được Trinh hứa hẹn thường xuyên cung cấp tiền để tiêu xài, Phạm Văn Thái đồng ý thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Trinh. Để tạo điều kiện cho Thái thực hiện hành vi lừa đảo, Trinh đã mua điện thoại và sim rác và làm theo hướng dẫn, sắp xếp của Trinh.

Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Ph., Trinh tự tạo ra các đơn đặt hàng hải sản số lượng lớn khác với tên đầu mối mua hàng là “Phát”, Trinh giới thiệu với chị Ph. về đầu mối mua hàng hải sản này và tạo ra các đơn đặt hàng giả cho chị Ph. xem và chị Ph. đồng ý. Khi chị Ph. yêu cầu Trinh kết nối với “Phát” để chị Ph. trao đổi việc thanh toán đơn hàng, Trinh tiếp tục hướng dẫn Phạm Văn Thái đóng giả đầu mối tên “Phát”, gọi điện, nhắn tin đến số điện thoại của chị Ph., xác nhận với chị Ph. về thời gian thanh toán tiền cho đơn hàng để tạo niềm tin cho chị Ph. vào việc OK9 thể thao xanh chín của Trinh. Sau khi tạo được niềm tin về người mua hàng tên “Phát”, Trinh liên tiếp tạo ra 13 đơn đặt hàng giả đứng tên người mua là “Phát” với tổng giá trị hơn 64,5 tỷ đồng và giao cho chị Ph. xem. Chị Ph. đồng ý góp vốn 27,8 tỷ đồng và Trinh chiếm đoạt toàn bộ số tiền Ok9 cool link đăng nhập này.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Nam xác định, tổng số tiền mà 7 bị hại chuyển cho Trinh và Trinh chiếm đoạt là hơn 405 tỷ đồng, gồm: anh Nguyễn Ngọc Kh. hơn 168 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Ph. hơn 106 tỷ đồng; anh Nguyễn Văn Ph. là hơn 13 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Ng. hơn 5,7 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Minh Hà hơn 25 tỷ đồng; chị Trần Thị Hồng Th. hơn 78 tỷ đồng; anh Võ Tấn C. hơn 7,6 tỷ đồng... Điều đáng nói, để có một nguồn tiền lớn góp vốn Ok9 cool link đăng nhập cho Trinh, một số bị hại đã phải huy động nguồn tiền từ nhiều người thân, bạn bè, thậm chí phải đi “vay nóng”, thế chấp nhà… Vì vậy, khi nghe tin Trinh thông báo mất khả năng chi trả đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, điêu đứng. Theo Cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, để người bị hại tin tưởng việc làm có lợi nhuận và tiếp tục Ok9 cool link đăng nhập thì Trinh liên tục huy động vốn Ok9 cool link đăng nhập của người này để chi trả tiền lợi nhuận và một phần tiền gốc cho người kia và ngược lại. Số tiền Trinh đã chi trả cho các bị hại là hơn 375 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 8/8 vừa qua, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Trinh tù chung thân, Lê Thị Linh 18 năm tù, Phạm Văn Thái 13 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Thúy 12 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghe HĐXX tuyên án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh ngã khuỵu xuống ghế òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt của bị cáo Trinh đã quá muộn màng, đó là cái giá Trinh phải trả cho lòng tham lam của mình. Rồi, giờ đây Trinh không khỏi đau xót, dày vò khi 3 đứa con thơ dại của mình dần lớn lên mà thiếu vắng hơi ấm, sự chăm sóc của người mẹ.