Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tiền Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị VKSND tỉnh truy tố "siêu lừa" Trần Thị Thu Hà. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ, cả tin và mất cảnh giác…
Giăng "bẫy lừa" khắp miền Tây
Trước khi cùng chồng, con về ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An) sống bằng nghề bán bánh lọt và vé số, Hà từng làm nghề buôn bán cá ở thị trấn Gành Hào, huyện Giá Rai, nay là huyện Đông Hải (Bạc Liêu). Đến năm 2006, Hà chuyển sang buôn bán lúa gạo và thường xuyên ở nhờ nhà người dì ruột (bà Lê Thị Nương, 34 tuổi, ngụ 148, Nguyễn An Ninh, phường 2, TP Mỹ Tho).
Đầu tháng 10/2007, Hà cùng bà Nương mua và cùng đứng tên miếng đất trên 3.000m2 tại xã Long Định, Châu Thành (Tiền Giang). Sau nhiều lần gạ bán nhưng không được, Hà cho thợ đến cuốn nền, làm móng rồi rêu rao với những ai quan tâm rằng, thị ta đang giúp cho người cô ruột - Việt kiều Mỹ, cất căn biệt thự hoành tráng kiểu Thái. Tuy nhiên, khi đã được sự chú ý của nhiều người, Hà cho ngưng OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á với lý do chờ người cô "giải ngân"...
Chẳng bao lâu sau đó, người dân địa phương thấy bà Lê Thị Sương - cô ruột của Hà về kiểm tra OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á thiệt. Tổng số tiền mà Hà đã đổ vào OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á, tính cả tiền công thợ chưa tới 500 triệu đồng nhưng Hà báo cáo với cô mình là 2,8 tỷ đồng. Bị cháu mình qua mặt, bà Sương rồi cả bà Nương tức ấm ức nhưng chẳng muốn làm rùm beng nên quyết định không đưa đơn đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Hà quay sang "lấy lòng" với Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K địa phương bằng cách hỗ trợ xây 1 cầu Ok987 hiện đang mở nông thôn.
Hà được tiền, được lòng tin nên bắt đầu giăng bẫy lừa. "Con mồi" đầu tiên mà Hà nhắm đến là bà Lê Thị Minh Hằng (45 tuổi, ngụ Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Đối với bà Hằng, bà Nương là "mối ruột" do khoảng 10 năm liên tục trước đó, bà Nương thường xuyên mua gạo của bà để làm từ thiện. Tranh thủ mối quan hệ này, Hà nhờ bà Nương giới thiệu, xin được làm ăn với bà Hằng. Trong khoảng thời gian từ 2/2/2008 đến 25/3/2008, Hà đã mua của bà Hằng gần 196 tấn gạo, thanh toán đúng hẹn.
Từ ngày 26/3/2008 đến ngày 8/4/2008, Hà tiếp tục cho tài xế của mình là Trịnh Hữu Đức (39 tuổi, ngụ 75/3B, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển xe 63L-9238 đến nhận tổng cộng 11 chuyến hàng với 61.100kg gạo, 1.000 tấn tấm và 1.039kg cám, thành tiền gần 468 triệu đồng.
Đến ngày 8/4/2008, không thấy Hà gửi tiền thanh toán như đã hẹn nên Hằng đã gọi điện cho Hà rồi gọi cho tài xế Đức nhưng cả hai máy đều không liên lạc được. Bà Hằng đã gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Thủy Tây. Ngày 20/5/2008, UBND xã này mời hai bên đến hòa giải. Bà Hà vắng mặt, có người tên là P.T.N.O. tự xưng là luật sư riêng của bà Hà tới dự. Tại đây, bà Hằng mới hiểu thêm trước sự tráo trở của Hà.
Không đòi được nợ, ngày 4/5/2008, Hằng đã có đơn gửi đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Chợ Gạo, tố giác hành vi lừa đảo của Hà. Hay tin này, Hà đã thuê người tìm cách lấy trộm quyển sổ theo dõi việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gạo giữa bà Hằng với thị ta và yêu cầu tài xế Đức khai với cơ quan điều tra đã thanh toán sòng phẳng với bà Hằng để chứng minh ngoại phạm.
Chỉ trong thời gian ngắn "đóng đô" ở Cai Lậy, Hà đã "sập bẫy" 23 nông dân, thương lái với tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng. Toàn bộ số lúa gạo đã thu mua được tại Cai Lậy, Hà đem bán lại cho các nhà máy xay xát Nguyên Hương, Vĩnh Cường và Toàn Lợi (ở huyện Châu Thành, Tiền Giang) với giá thấp hơn giá mua vào từ 200 - 250 đồng/kg.
Do bị Hà lánh mặt, sáng 10/4/2009, các nạn nhân lần theo địa chỉ trong tấm danh thiếp mà Hà để lại để tìm Hà. Thị ta chẳng chút lo lắng, sợ sệt mà tuyên bố trước mặt các "chủ nợ" rằng: "Do làm ăn thua lỗ nên không có tiền thanh toán cho bà con". Và thị ta đã làm giấy xác nhận công nợ với các "chủ nợ", hẹn sẽ thanh toán nợ sau 3 tháng nhưng thực tế, con đường "hô biến" đã được thị tính sẵn.
Tháng 9/9/2009, Hà được người tình là Trần Quốc Tuấn quê Long An thuê căn hộ cao cấp ở TP Mỹ Tho để mở “vựa gạo Quốc Tuấn“... Sau đó Hà đến các nhà máy xay xát trên địa bàn tỉnh Long An làm quen, tự giới thiệu tên là Hoàng, có chồng là… chủ vựa gạo Quốc Tuấn, rồi cùng đi cúng chùa tặng quà từ thiện với họ. Tin tưởng Hà là người làm ăn có uy tín, có 4 chủ nhà máy đã bán gạo nhiều lần cho Hà với số lượng lên gần 2.800 tấn, thành tiền gần 27 tỷ đồng. Hà chỉ thanh toán chưa tới một nửa, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, rồi "lặn" mất...
Lừa xuyên Việt để… nuôi người tình
Hà còn đến một số tỉnh như Cai Lậy... để định lừa nhưng bị các chủ nợ phát hiện nên di chuyển sang địa bàn Đồng Nai ở trọ 3 ngày rồi một mạch ra tận Hà Nội.
Gặp lại người bạn tên Mì, Hà không giấu chuyện mình đang đi trốn nợ và được người này cho về tạm trú tại nhà mình thuộc địa bàn chợ Dưa, TP. Hải Dương (Hải Dương). Trong lần ra cửa hàng mua thẻ cào, Hà quen với bà Nguyễn Thị Luyến (43 tuổi, ngụ 215, Đặng Quốc Tịnh, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương). Hà tự giới thiệu mình đang OK9 thể thao xanh chín bất động sản và sản giao dịch chung cư ở Hà Nội, lợi nhuận thu về rất cao và rủ rê bà Luyến làm cùng.
Thấy "con mồi" Luyến đã "cắn câu" bằng việc chuyển khoản 1,3 tỷ đồng để hùn hạp, Hà đã bắt đầu "chia lãi" cho bà Luyến, lấn ít nhất thì cũng 5 triệu đồng, nhiều thì 30 triệu đồng/lần. Hà "chia lãi" cho bà Luyến tổng cộng 557 triệu đồng. Định huy động thêm vốn cho kha khá rồi chuồn, Hà đề nghị bà Luyến thế chấp nhà để nộp thêm cho thị ta 800 triệu đồng nhưng bà Luyến đã dần nhận ra chân tướng của Hà.
Tại Tây Ninh, Hà đã dùng chiêu thức cũ từng áp dụng tại Tiền Giang, Long An để lừa 3 bị hại tại huyện Tân Biên và Tân Châu (qua việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gạo, tấm, cám, bắp, mì lát, xác mì xay,…) với số tiền trên 1,154 tỷ đồng. Còn tại Sóc Trăng, Hà đã tự xưng mình tên là Mai, đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nạn nhân ở huyện Thạnh Trị số tiền 163 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của 32 bị hại là 20.214.824.000 đồng. Trong số những nạn nhân, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông Lương Ngọc Minh (ấp Bình Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Long An) với số tiền 8,9 tỉ đồng.
Trước khi bị bắt, Hà cũng từng "lặng" ở địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum, đặc biệt là từng xin cấp hộ chiếu, định trốn sang Campuchia. Một cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tiền Giang kể với tôi, ngày 13/6/2010, sau khi "đánh hơi" biết cơ quan chức năng truy tìm mình, Hà đã chủ động liên lạc và hẹn gặp một cán OK9 đã banh tỉnh Tiền Giang tại Bồ Đề Quán (phường 3, TP Mỹ Tho) với ý định nhờ "giúp đỡ". Và bà ta chẳng ngờ ngày hôm đó, chiếc còng số 8 đã tra vào tay mình
