Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/2/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà, 53 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tại bản án ngày 13/5/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử Nguyễn Thanh Hà tội danh nêu trên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.
Như Báo OK9 Cab từng có bài viết đề cập chi tiết, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội.
Cuối tháng 6/2007, Hà vào Nha Trang gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và đã “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài Ok9 cool link đăng nhập vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la. Sau đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà lần lượt giới thiệu cho anh Lê Quang Hiệp 6 bộ hồ sơ liên quan đến các dự án “ảo” nêu trên. Trong đó có hồ sơ của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova Ok9 cool link đăng nhập 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà OK9 đã banh khách sạn ba sao; hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của OK9giaitri nền tảng giải trí online Nigieria thông qua Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Bắc Dakota - Mỹ; hồ sơ Công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thành Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD…
Bằng những bộ hồ sơ giả mạo đó, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp cả tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền Ok9 cool link đăng nhập vào Việt