'Sếp' VAB chi nhánh Bạc Liêu lừa nhân viên, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng

Đến ngày 4/10, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó phòng cùng 5 nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Việt Á (VAB), chi nhánh Bạc Liêu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
  • Làm giả thông báo tuyển người, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
  • Phó Giám đốc bán tài sản thế chấp chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng
  • Thủ đoạn mới của nữ giám đốc chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án và ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Các bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB chi nhánh Bạc Liêu; Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi cùng là nhân viên VAB chi nhánh Bạc Liêu. Trong số này, các bị can Trần Quốc Thống, Võ Thành Công, Phạm Xuân Hưng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ. 

Ngày 5/8/2013, Công giao cho Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên. 

Từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp động tín dụng để Thống vay gần 60 tỉ đồng. 

Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên. Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng... 

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục....

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Các hũ nước yến được các đối tượng làm giả.

Hơn 70.000 hũ yến sào cao cấp bị làm giả tinh vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại TP Cần Thơ về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

 Từ vụ ô tô tự gây tai nạn, “lòi” ra ma túy và kẻ trốn nã

Từ vụ ô tô tự gây tai nạn, “lòi” ra ma túy và kẻ trốn nã

Khi tiếp cận hiện trường vụ tai nạn do ô tô tự gây ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ninh Tây, tỉnh Khánh Hòa phát hiện bắt quả tang một trong hai người ngồi trên xe mang túi xách có chứa ma túy đi cất giấu trong bụi rậm, người còn lại không chỉ là chủ nhân số ma túy đã được thu giữ, mà còn là kẻ trốn nã.

Hơn 70.000 hũ nước yến sào cao cấp được làm giả như thế nào?

Hơn 70.000 hũ nước yến sào cao cấp được làm giả như thế nào?

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Vũ Thùy Trang đã lập tới 10 fanpage trên Facebook, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc và thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream giới thiệu sản phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn như "yến chưng cao cấp", "chứa tới 70% tổ yến".

 Bắt 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

Bắt 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

6 đối tượng trong một đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng vừa bị sa lưới. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đấu tranh mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.

Đấu tranh và xóa bỏ các điểm nhóm Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Bắc Ninh

Đấu tranh và xóa bỏ các điểm nhóm Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Bắc Ninh

Trước tình hình Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có dấu hiệu hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và triệt xóa nhiều điểm nhóm sinh hoạt trái phép trên địa bàn.

Hai tiktocker Nhật Duy - Văn Hoàng ra tòa vì liên quan đến ma túy (ảnh tiktok)

Sử dụng ma túy để xả stress, hai tiktoker triệu view phải ra tòa

Ngày 12/6, TAND khu vực 2, TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Nhật Duy (SN 1998), Nguyễn Văn Hoàng (SN 2001) cùng 3 bị cáo khác về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”.

“Nữ doanh nhân” Mai Hà Trang sử dụng vốn huy động như thế nào?

“Nữ doanh nhân” Mai Hà Trang sử dụng vốn huy động như thế nào?

Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền Ok9 cool link đăng nhập khoảng 1000 tỷ đồng.

Bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì bình luận xuyên tạc trên Facebook

Bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì bình luận xuyên tạc trên Facebook

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Điện Biên phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Pu Nhi phát hiện, xử lý một trường hợp có hành vi bình luận nội dung xấu độc trên tài khoản Facebook của đối tượng phản động Lê Trung Khoa.

Phát hiện “đại bản doanh” nhóm 83 người nước ngoài lừa đảo

Phát hiện “đại bản doanh” nhóm 83 người nước ngoài lừa đảo

Một băng nhóm gồm 83 người nước ngoài vừa bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh tóm gọn khi đang âm mưu biến một khách sạn thành trung tâm lừa đảo quy mô lớn. "Hang ổ" này vừa mới lắp đặt xong hàng trăm máy móc, chưa kịp lừa ai thì đã bị triệt phá…

Bắt giữ đối tượng ném “bom xăng” gây bỏng cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và cha ruột

Bắt giữ đối tượng ném “bom xăng” gây bỏng cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và cha ruột

Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Tĩnh đốt chai chứa xăng ném vào hiên nhà cha ruột là ông Lê Văn Mốc rồi dùng kiếm chém ông Mốc bị thương. Sau đó, Tĩnh tiếp tục quay lại nhà ông Mốc, dùng chai xăng ném vào tổ công tác của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Quảng Phú vừa có đến hiện trường.

Gắn biển kiểm soát ô tô giả để buôn bán động vật quý hiếm

Gắn biển kiểm soát ô tô giả để buôn bán động vật quý hiếm

Các đối tượng này thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu Na Mèo, tỉnh Thanh Hoá để giao dịch, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 các loại động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới (Lào), sau đó vận chuyển về tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.