Theo điều tra của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Tân Châu: Khoảng 10 năm vợ chồng bà Lương Thị Kim Lan đi bán vé số kiếm sống, đến năm 2004, con gái bà Lan lấy chồng ra nước ngoài OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á. Hai năm sau, con gái bà gửi tiền về cho mẹ OK9 đã banh nhà. Năm 2008, bà Lan lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người dân trên địa bàn thị trấn Tân Châu, Thạnh Đông (huyện Tân Châu) để rủ nhau chơi hụi do bà làm chủ. Lúc đầu, người tham gia hốt hụi đều được bà Lan trả tiền đầy đủ, đúng hẹn nên nhiều người đã tin tưởng tham gia. Ban đầu hụi nửa tháng và hụi một tháng đóng một lần, về sau mở thêm hụi ngày.
Các dây hụi của bà Lan có giá từ 3 đến 20 triệu đồng đối với hụi nửa tháng và một tháng đóng một lần, bà Lan đến từng nhà hụi viên để thu tiền và ghi vào sổ tay của từng hụi viên số tiền đã đóng. Theo thỏa thuận, khi đến kỳ khui hụi thì các hụi viên tập hợp lại để bỏ thăm xem người nào có số tiền cao thì sẽ được "hốt" kỳ đó, nhưng bà Lan không cung cấp danh sách các hụi viên cũng như không thông báo hết cho hụi viên như thỏa thuận. Khi hụi viên có nhu cầu cần hốt hụi đến nhà bà Lan bỏ thăm chỉ thấy bà cùng với người nhà, mà không thấy hụi viên khác. Đến kỳ đóng hụi bà cũng không nói rõ là ai bỏ thăm cao hốt mà chỉ nói số tiền phải đóng là bao nhiêu thì hụi viên đóng bấy nhiêu.
Đa phần những người tham gia chơi hụi thường "nuôi" giành hốt chót để kiếm lời. Vài tháng trở lại đây, bà Lan không còn khả năng chi trả tiền cho hụi viên nên bà đi vay mượn thế chấp tài sản để có tiền tránh việc vỡ hụi nhưng "lực bất lòng tâm".
Trong số 62 người dân bị bà Lan chiếm giữ tiền hụi trên 14 tỷ đồng có người bị nợ trên 1,1 tỷ đồng và người ít nhất bị nợ tiền hụi 19 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn vay mượn các hụi viên khác trên 5 tỷ đồng