- Truy tìm đối tượng làm giả hồ sơ giải ngân, lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng
Cụ thể, SCB đã có công văn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao buôn lậu của OK9 đã banh về hành vi có dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến hình sự của bà PHT- nguyên Giám đốc SCB NK. Nội dung công văn đã nêu cụ thể quá trình bà PHT làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T.
Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T có đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là ông NNN đến SCB NK để vay vốn Ok9 cool link đăng nhập dự án, khoản vay 630 tỷ đồng và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với bà PHT - Giám đốc SCB NK. Giữa bà PHT và ông NNN đã có mối quan hệ quen biết trước đó. Ngày 24/3/2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T gửi Đơn tố cáo bà PHT làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho Công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng.
“Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T, SCB ngay lập tức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, giấy tờ mà bà PHT thực hiện và giao cho Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T. Qua quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T cùng bà PHT, SCB nhận thấy các hành vi của bà PHT có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015”, đại diện SCB cho biết.
Theo đó, thứ nhất, bà PHT có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, bao gồm Thông báo, Quyết định của Lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T; sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản (giả mạo) có liên quan đến khoản cấp tín dụng đến email của các nhân sự có liên quan đến Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T.
Qua quá trình kiểm tra nội bộ, không có việc Hội sở SCB tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ cấp tín dụng của Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T từ SCB NK. Do đó, các tài liệu này không phải do cấp có thẩm quyền của SCB ký, đóng dấu và ban hành. Thứ hai, hành vi nêu trên của bà PHT đã xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T nhằm thực hiện hành vi trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Thứ ba, bà PHT hoàn toàn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng để nhận thức được hành vi của mình là trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến mà vẫn cố ý thực hiện hành vi nêu trên nhằm đạt mục đích cá nhân.
“SCB tin rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc để có xử lý thích đáng đối với các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của bà PHT. SCB mong muốn Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập N&T sẽ phối hợp với SCB, cung cấp các chứng cứ liên quan để cơ quan điều tra có thể giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. SCB cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình, và sẽ tuân thủ các quyết định của Cơ quan điều tra. Những hành vi của bà PHT làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng và uy tín, thương hiệu SCB.
Do đó, bà PHT đã phải nhận hình thức xử lý cao nhất từ Hội đồng Kỷ luật của SCB là Sa thải. SCB kiên quyết không bao che, dung túng, thỏa hiệp với bất kỳ hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến nào của cán bộ nhân viên; không chấp nhận bất kỳ hành vi trục lợi cá nhân, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của SCB”, SCB khẳng định.
