Theo nội dung vụ kiện, ngày 14/2/2005, ông Nhâm Tấn Hưng có đến cửa hàng vàng bạc đá quý số 1 (đặt tại quận 6, TP HCM; nay đã giải thể) để mua vàng và có gửi lại hơn 1,9 tỉ đồng cho cửa hàng, người nhận tiền là anh Phạm Thanh Ngàn. Đến ngày 16/2/2005, ông Hưng gọi điện đến cửa hàng gặp anh Ngàn đặt mua số lượng 133,3 lượng vàng 9999 (tương đương 5kg vàng), thành tiền là 1,067 tỷ đồng; còn dư lại hơn 841 triệu đồng. Theo trao đổi giữa ông Hưng và cửa hàng số 1, cụ thể là anh Ngàn thì số vàng mua và số tiền còn dư sẽ gửi cho trạm xe số 9 Nguyễn An Khương (phường 13, quận 5) do ông Ký Hương làm chủ chuyển về Sóc Trăng cho DNTN Vĩnh Hưng.
Cùng ngày, anh Ngàn đã dùng giấy dầu gói số vàng và tiền trên sau đó dùng băng keo màu vàng niêm phong, ghi bên ngoài gói hàng chữ Vĩnh Hưng, Sóc Trăng và chở ông Nguyễn Văn Đạt mang theo gói vàng đến gửi cho nhà xe Ký Hương đúng như yêu cầu của ông Hưng. Người nhận là bà Lưu Kinh (có viết giấy biên nhận), nhưng không nói rõ là hàng gì, với tiền cước vận chuyển là 10 ngàn đồng.
Sau khi nhận hàng, bà Lưu Kinh bỏ vào thùng sắt khóa lại và chuyển cho ông Nguyễn Nguyên Ngọc. Sau đó ông này đã giao lại cho tài xế Nguyễn Văn Hoàng chuyển về Sóc Trăng. Khi xe xuống phà Cần Thơ, trên xe còn đầy đủ khách hàng và hàng hóa. Khi phà đang chạy, ông Hoàng có xuống xe đi vệ sinh. Đến lúc phà vừa cập bến Cần Thơ, có hành khách thông báo cho ông Hoàng biết có một người khách trên xe đã xuống và mang theo thùng sắt. Khi phát hiện mất thùng sắt, tài xế Hoàng chỉ báo cho bảo vệ bến phà Cần Thơ biết, sau đó xe chạy thẳng về Sóc Trăng mới báo lại cho chủ xe
Ông Hưng đến nhận gói hàng thì biết mất nên đã thông báo về trị giá của gói hàng với nhà xe. Lúc này, ông Ký Hương (chủ xe) mới tá hỏa vì trị giá gói hàng là 2 tỉ đồng nên đã làm đơn trình báo cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thị xã Sóc Trăng. Nhận được tin báo, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thị xã Sóc Trăng, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ tiến hành lấy lời khai những người có liên quan vụ việc. Sau đó, xét thấy sự việc xảy ra tại địa bàn Cần Thơ nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng không tiến hành khởi tố vụ án hình sự.
Sau khi nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, TAND quận 5 đã có công văn trao đổi về vụ việc trên với Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng thì nhận được câu trả lời như trên. Đến đầu tháng 5/2006 TAND quận 5 tiếp tục có công văn gửi Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trao đổi vụ việc trên thì nhận được câu trả lời: Vì bị hại, phương tiện, nơi giao nhận hàng và nơi nhận tin báo đều ở Sóc Trăng và TP HCM nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Cần Thơ không thụ lý giải quyết vụ việc này.
Đến đầu tháng 8/2007, TAND quận 5 nhận được đơn xin cứu xét của ông Ký Hương xin chuyển vụ án OK9 thể thao xanh chín thương mại sang vụ án hình sự.
Theo ông Ký Hương, vụ việc trên đã được Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Tổng cục Cảnh sát ra công văn yêu cầu OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ khởi tố, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, vụ án kéo dài vì trong một thời gian dài, TAND quận 5 không nhận được quyết định khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án của các cơ quan có thẩm quyền