Sắp xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm gần 20 tỷ đồng

Ngày 29/3, TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn. Đối tượng chính của vụ án là Chủ nhiệm HTX công nghiệp Toàn Diện, đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên - bà Nguyễn Thị Toàn, 56 tuổi, trú ở phường Tân Thành, TP Thái Nguyên.

Vụ án xảy ra bắt đầu từ năm 2008, do cùng làm ăn trong ngành thép nên bà Nguyễn Thị Toàn, vay ông Đặng Lê Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp, trú ở phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên số tiền hơn 18,9 tỷ đồng. Hai bên tự thỏa thuận lãi suất là 1%/tháng (theo lãi suất cho vay của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức). Ông Hoa đồng ý và đã làm các thủ tục bàn giao bà Toàn số tiền hơn 18,9 tỷ.

Sau đó, ông Hoa, bà Toàn thống nhất sẽ gộp số tiền này cộng vào số tiền mà Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên hiện còn nợ Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp xây lắp và Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp, gồm số nợ cũ là 11.233.839.346 đồng và nợ vay ngày 27/12/2007 tính cả lãi đến ngày 17/01/2008 là 20.146.666.667 đồng. Cộng gộp cả ba khoản để lập thành một giấy xác nhận nợ mới lấy tròn số là 50 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 18/1/2008, ông Hoa và bà Toàn đã ký xác lập với nhau "Biên bản thỏa thuận về việc vay tiền kiêm giấy xác nhận vay tiền"... Đến hết hạn hoàn trả tiền theo cam kết, thấy đối tác không thực hiện việc thanh toán nợ, ông Hoa nhiều lần có văn bản gửi bà Toàn yêu cầu trả nợ. Ngày 6/6/2008, bà Toàn đã thanh toán cho Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp và Xây lắp (Thái Nguyên) 10 tỷ đồng tiền gốc và 3 tỷ đồng tiền lãi. Còn lại số tiền là 40 tỷ đồng tiền gốc, trong đó có khoản vay bằng tiền mặt hơn 18,9 tỷ đồng, ông Hoa đã nhiều lần yêu cầu trả nợ theo cam kết nhưng đều bị bà Toàn khất lần.

Ngày 22/7/2008, ông Hoa đã có đơn khởi kiện ra TAND thành phố Thái Nguyên yêu cầu buộc bà Toàn trả số tiền 40 tỷ đồng còn nợ vì đã quá thời hạn phải thanh toán. Phía bà Nguyễn Thị Toàn cho rằng, sở dĩ mình không trả nợ vì Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp do ông Hoa làm Giám đốc còn nợ Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên (do bà Toàn làm Giám đốc) 2.947 tấn phôi thép, trị giá 26.685.248.640 đồng, đề nghị bù trừ số tiền đã vay.

Ngoài ra, bà Toàn còn tự ý viết thêm, có lợi cho mình vào biên bản Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của hai bên nội dung bù trừ trên. Ông Hoa không đồng ý nên đã có văn bản gửi bà Toàn với nội dung chấp nhận trong số tiền 40 tỷ đồng bà Toàn còn nợ được tách ra làm hai phần gồm nợ cũ 21.004.708.763 đồng để lại cho TAND thành phố Thái Nguyên xét xử theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến, còn số tiền vay hơn 18,9 tỷ đồng là tiền cá nhân nên bà Toàn phải trả lại ông.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận điều tra cùng 3 bản kết luận điều tra bổ sung khẳng định bà Nguyễn Thị Toàn đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của ông Đặng Lê Hoa số tiền hơn 18,9 tỷ đồng (tiền gốc và lãi là trên 22 tỷ đồng).

Ngoài ra, bà Toàn còn có hành vi gian dối sau khi đã vay được tiền của ông Hoa, tạo ra tài liệu giả, đơn phương viết thêm vào biên bản nội dung không có trong thỏa thuận, nại ra điều kiện ràng buộc với một sự việc khác để không thừa nhận số nợ và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ông Hoa số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, sau đó lại đẩy trách nhiệm cho Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên phải trả cho ông Hoa đồng thời chứng minh hành vi gian dối khác của bà Nguyễn Thị Toàn.

Ngày 7/10/2011, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bà Nguyễn Thị Toàn 15 năm tù giam, buộc  phải hoàn trả số tiền đã vay cho ông Đặng Lê Hoa. Ông Hoa đã kháng án, ngày 29/3, phiên tòa phúc thẩm sẽ xét xử vụ án này

Nguyễn Thái - P.Thủy

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.