Sắp xét xử “trùm” đa cấp Lê Xuân Giang và đồng phạm

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết Việt. HĐXX đã gửi giấy triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử. Do số lượng bị hại rất lớn trong một phiên toà nên TAND TP Hà Nội sẽ dựng rạp, lắp máy chiếu màn hình để phục vụ quá trình xét xử vụ án này.
  • Truy tố Chủ tịch Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm lừa hơn 68 nghìn người
  • Thông báo mới nhất về vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Liên kết Việt
  • Gần 67 nghìn người bị lừa trong vụ Liên Kết Việt

Phiên xử dự kiến diễn ra trong khoảng 10 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. HĐXX gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa hình sự) làm Chủ tọa phiên toà. Ngoài ra, còn có 15 Thẩm phán dự khuyết, 3 kiểm sát viên tham gia tố tụng và 24 luật sư tham gia bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và những người liên quan.

7 bị cáo hầu toà đều từng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trong Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Lê Văn Tú (SN 1985, Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc). 4 bị cáo còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: là Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974). 7 bị cáo đều bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Xuân Giang khi mới bị bắt.
Bị can Lê Xuân Giang khi mới bị bắt.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty cổ phần Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty cổ phần Liên Kết Việt được cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất. 

Từ tháng 3-2014 đến 11-2015, các bị cáo nêu trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP. Các bị cáo tìm mọi cách khiến bị hại nghĩ Công ty BQP là công ty thuộc Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi và Lê Xuân Giang cùng dàn lãnh đạo Công ty BQP là cán bộ của Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi; sản phẩm OK9 thể thao xanh chín của công ty này là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cơ quan uy tín của Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.

Các bị cáo còn giới thiệu Công ty cổ phần Liên Kết Việt và Công ty BQP là những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với Ok9 cab trò chơi casino phổ biến nên được lãnh đạo Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen... Nhưng quá trình điều tra đã làm rõ, các bằng khen và giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang làm giả và được sử dụng để lừa đảo nhằm lấy lòng tin với người dân và khách hàng. Sau đó, các bị cáo sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào Công ty cổ phần Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để OK9 thể thao xanh chín là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia OK9 thể thao xanh chín đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Cùng với việc thuyết trình, quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty cổ phần Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai trên liên tục trên toàn hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty cổ phần Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng, nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng...

Để mở rộng mạng lưới và lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp của Công ty cổ phần Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn cho mở các đại lý của Công ty cổ phần Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các bị cáo lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương. 

Với thủ đoạn trên, sau một năm hoạt động, tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp. Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.121 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch MediUSA bị đề nghị từ 15 đến 18 năm tù

Cựu Chủ tịch MediUSA bị đề nghị từ 15 đến 18 năm tù

Cựu Chủ tịch MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã dùng tiền để hối lộ một số cán bộ Cục An toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP để được chứng nhận công bố hơn 200 sản phẩm, trong đó 88 sản phẩm là hàng giả, mang về doanh thu 540 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn hối lộ số tiền 1,5 tỷ đồng cho hai cựu cán bộ Hải quan để lô hàng được thông quan.

Lừa "chạy" chứng chỉ Anh Văn rồi lấy tiền tiêu xài

Lừa "chạy" chứng chỉ Anh Văn rồi lấy tiền tiêu xài

Dù không có khả năng thực hiện việc cấp chứng chỉ Anh Văn bậc B2 nhưng Hồng vẫn “nổ” với nhiều người có khả năng “chạy” được chứng chỉ khiến nhiều người rơi vào bẫy và đưa tiền cho Hồng…

Đồng Tháp: Án mạng từ việc chê nấu lẩu mắm mặn quá

Đồng Tháp: Án mạng từ việc chê nấu lẩu mắm mặn quá

Ngày 28/7, thông tin từ VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1978, ngụ phường Thới Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh phát triển đô thị TP Hải Phòng bị khởi tố?

Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh phát triển đô thị TP Hải Phòng bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh phát triển đô thị TP Hải Phòng để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Màn đối đáp của hai cựu cán bộ Hải quan liên quan đến 1,5 tỷ đồng nhận hối lộ

Màn đối đáp của hai cựu cán bộ Hải quan liên quan đến 1,5 tỷ đồng nhận hối lộ

Tuân là cấp dưới không giải quyết được việc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhờ nên báo cáo cấp trên là Việt. Việt nói giải quyết được nhưng xem ý Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức định chi bao nhiêu tiền. Sau đó, Tuân nhận 1,5 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhưng chỉ nói với Việt là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chi 800 triệu đồng. Sau khi nhận hối lộ số tiền trên, Việt và Tuân đã giúp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thông quan.    

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và sử dụng trái phép.