Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM (PC46) tiếp tục phát hiện một số nhân viên Công ty TNHH Ricco Việt Nam đã móc nối với một số đối tượng bên ngoài Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, ghi khống nội dung, trị giá với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng…
"Bắt tay" cùng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống
Công ty TNHH Ricco Việt Nam là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có 100% vốn nước ngoài, hoạt động theo Giấy chứng nhận Ok9 cool link đăng nhập ngày 23/7/2003 do Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung cấp. Người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến là ông Michio Mochizuki và bà Mai Thị Tú Anh làm Giám đốc thay ông Tomoya Suda kể từ ngày 1/2/2012.
Ông Tomoya Suda (41 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), hộ chiếu số TZ0622977 do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM cấp ngày 16/12/2008, tạm trú ở Việt Nam tại một tòa nhà ở Khu đô thị Nam Sài Gòn, phường Tân Phú, quận 7. Ông Tomoya Suda được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH Ricco Việt Nam từ tháng 4/2006.
Thông tin điều tra ban đầu được biết, trong thời gian điều hành hoạt động OK9 thể thao xanh chín Công ty Ricco Việt Nam, từ tháng 4/2009 đến tháng 11/2012, ông Tomoya Suda đã chỉ đạo nhân viên công ty là Lê Thị Phương Lan (36 tuổi, NKTT phường 4, quận 8) - Kế toán trưởng lập hồ sơ rút chi số tiền hơn 5,8 tỉ đồng cho ông Tomoya Suda để sử dụng cá nhân.
Thực hiện chỉ đạo của ông Tomoya Suda, từ tháng 4/2009 đến tháng 11/2012, Lan đã lập tổng cộng 43 phiếu chi, rút tiền mặt của công ty hơn 5,8 tỉ đồng đưa cho ông Tomoya Suda nhưng không yêu cầu ký nhận trên chứng từ. Để hợp thức hóa số tiền đã rút ra, Lan tiếp tục chỉ đạo Vũ Đỗ Lê Huân (37 tuổi, thường trú tại phường 14, quận Tân Bình) - nhân viên thu mua vật tư và Đoàn Phạm Bích Ngọc - nhân viên phiên dịch tiếng Nhật, đều là nhân viên Công ty Ricco Việt Nam đi tìm mua hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền đã rút ra.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Lê Thị Phương Lan, thông qua giới thiệu của bạn bè, Huân đã đến Cửa hàng Phán Kỳ (đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) do Vũ Thị Hạnh Dung (43 tuổi, trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) làm chủ để mua hóa đơn. Cửa hàng Phán Kỳ chuyên OK9 thể thao xanh chín các mặt hàng vật dụng bằng sắt, xẻng… kê khai báo cáo thuế khoán 10 triệu đồng/tháng. Sau khi bàn bạc thỏa thuận, Dung đồng ý xuất bán hóa đơn bán hàng thông thường do Bộ Tài Chính phát hành cho Công ty TNHH Ricco Việt Nam thông qua Huân.
Từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2011, theo "đặt hàng" của Huân, Dung đã ký lập và ghi khống 200 tờ hóa đơn bán hàng thông thường, nội dung ghi khống là bán vật tư, máy khoan, dây curoa, bản lề… với tổng giá trị hơn 3,3 tỉ đồng. Khi bán số hóa đơn khống này, Dung được Huân trả hơn 330 triệu đồng (tương đương 10% tổng doanh số ghi khống).
Sau khi bán hóa đơn cho Huân, biết Huân có nhu cầu mua tiếp số lượng hóa đơn lớn nên Dung bàn bạc với Vũ Viết Đại (41 tuổi, thường trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức), chủ Cửa hàng Đại Cường (xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương) để bán cho Công ty Ricco Việt Nam 10 tờ hóa đơn bán hàng thông thường, ghi khống nội dung trị giá trên hóa đơn hơn 170 triệu đồng.
Trong số 58 đơn vị xuất hóa đơn cho Công ty Ricco Việt Nam, có 2 đơn vị thừa nhận hành vi bán hóa đơn khống gồm: Cửa hàng Dụng cụ Kỹ thuật (đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) do Trần Thị Diệu Uyên (60 tuổi, phường 21, quận Bình Thạnh) làm chủ.
Từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2011, cửa hàng này đã xuất bán cho Công ty Ricco Việt Nam 111 tờ hóa đơn bán hàng thông thường, với tổng doanh số xuất khống hơn 550 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Hồng Vương (KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do Vương Gia Phát làm Giám đốc, từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011, xuất bán 7 tờ hóa đơn với tổng doanh số ghi khống trên hóa đơn là 117 triệu đồng.
Khởi tố 5 bị can
Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Cơ quan điều tra, Trần Thị Diệu Uyên cho biết: Cửa hàng Dụng cụ Kỹ thuật hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký OK9 thể thao xanh chín hộ cá thể do UBND quận 1 cấp. Thông qua mối quan hệ bạn bè, Đoàn Phạm Bích Ngọc đã đến cửa hàng để bàn bạc với Uyên về việc mua hóa đơn thông thường ghi khống nội dung, trị giá cho Công ty Ricco Việt Nam.
Sau khi thỏa thuận, theo đơn đặt hàng của Ngọc, Uyên đã ký lập, xuất bán cho Công ty Ricco Việt Nam 111 tờ hóa đơn bán hàng thông thường, ghi khống hàng hóa (vật tư) và tổng trị giá ghi khống hơn 550 triệu đồng. Bán được hóa đơn trên cho Ngọc, Uyên hưởng số tiền tương đương 4% tổng doanh số xuất khống.
Do Cửa hàng Dụng cụ Kỹ thuật thuộc diện kê khai và nộp thuế trực tiếp cho Chi cục Thuế quận 1 nên khi bán hóa đơn khống cho Ngọc, Uyên không mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cho Cửa hàng Dụng cụ Kỹ thuật mà Uyên chỉ đến Chi cục thuế quận 1 mua hóa đơn bán hàng thông thường, ghi khống nội dung, trị giá, sau đó ký lập và xuất bán cho Ngọc.
Thực hiện theo chỉ đạo của Lê Thị Phương Lan, Vũ Đỗ Lê Huân và Đoàn Phạm Bích Ngọc đã mua tổng cộng 614 tờ hóa đơn bán hàng thông thường và hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá hơn 5,8 tỉ đồng. Từ tháng 4/2009 đến tháng 11/2011, riêng Ngọc đã mua tổng cộng 404 tờ hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường ghi khống nội dung, trị giá cho Công ty Ricco Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Ngọc đã xuất cảnh đi nước ngoài nên Cơ quan CSĐT chưa thể tiến hành điều tra làm rõ hành vi sai phạm đối với Ngọc.
Mặc dù biết việc chỉ đạo Huân và Ngọc đi mua hóa đơn là vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến nhưng vì sợ mất việc làm nên Lê Thị Phương Lan đã… làm liều, Lan đã thú nhận tại cơ quan điều tra. Để hợp thức hóa số tiền hơn 5,8 tỉ đồng rút ra chi cho ông Tomoya Suda, Lan chỉ đạo và sử dụng hóa đơn ghi khống nội dung (là mua vật tư) để làm chứng từ quyết toán số tiền hơn 5,8 tỉ đồng vào khoản chi phí giá thành sản phẩm của công ty do đã chi không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
Ông Tomoya Suda thì khẳng định "không hề chỉ đạo Lê Thị Phương Lan đi mua hóa đơn". Theo khai nhận của ông Tomoya Suda: "Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Ricco Việt Nam, Tomoya Suda lấy tiền mặt của công ty đi tiếp khách. Chi phí tiếp khách nếu có hóa đơn thì Tomoya Suda đem về quyết toán với công ty, nếu không có hóa đơn thì Công ty Ricco Việt Nam chịu lỗ số tiền này và Tomoya Suda không nhớ là đã lấy bao nhiêu tiền của công ty". Trong khi, tại Công ty Ricco Việt Nam, không có bất kỳ quy định nào về việc cho phép hay không cho phép giám đốc lấy tiền tiếp khách hoặc định mức chi phí tiếp khách.
Theo báo cáo quyết toán thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín của Công ty Ricco Việt Nam năm 2009 và 2010 cho thấy, Lê Thị Phương Lan đã hạch toán hóa đơn khống (do Huân và Ngọc mua) vào chi phí giá vốn hàng bán của Công ty Ricco Việt Nam với tổng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng (2 báo cáo này do Tomoya Suda ký).
Còn trong báo cáo quyết toán thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín của Công ty Ricco Việt Nam năm 2011, lỗ gần 5 tỉ đồng. Trong đó, có 348 tờ hóa đơn khống (do Huân và Ngọc mua) được hạch toán vào chi phí giá vốn hàng bán của Công ty Ricco Việt Nam với tổng số tiền gần 2,9 tỉ đồng (2 báo cáo này do giám đốc mới ký).
Theo đánh giá của Cơ quan CSĐT, Tomoya Suda đã ký báo cáo quyết toán thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín của Công ty Ricco Việt Nam năm 2009 và 2010. Trong báo cáo quyết toán có các hóa đơn ghi khống nội dung hạch toán vào chi phí giá vốn hàng bán của Công ty Ricco Việt Nam với tổng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng để báo cáo với cơ quan thuế.
Các hóa đơn ghi khống nội dung này đã làm tăng chi phí sản xuất Công ty Ricco Việt Nam và làm giảm doanh thu, dẫn đến làm giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Hành vi này có dấu hiệu của tội "trốn thuế", cần tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định; Còn với dấu hiệu "chiếm đoạt tài sản" của Tomoya Suda, Cơ quan CSĐT cũng sẽ tiếp tục điều tra xác minh để củng cố chứng cứ.
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Lan và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Vũ Đỗ Lê Huân, Vũ Thị Hạnh Dung, Trần Thị Diệu Uyên và Vũ Viết Đại cùng tội "Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn" vi phạm Điều 164a BLHS. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng
