Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan

Trong buổi sáng 7/3, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

  • Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) đều thừa nhận: họ biết rõ Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để trả nợ cũ tại chính Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, trả khoản vay ở các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, mua dự án mới… sai quy định. Tuy nhiên, cả Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB vẫn làm ngơ.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa sáng 7/3.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) cũng thừa nhận, từ năm 2019 đến ngày 15/8/2022 đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, giúp bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 200.690 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB 69.023 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Dung khai, mỗi lần bị cáo Lan cần tiền đều gọi điện và đưa ra tài sản đảm bảo. Sau đó, Dung đã triệu tập họp tất cả lãnh đạo của SCB, thông báo về yêu cầu của bị cáo Lan như cần bao nhiêu tiền, giải ngân khi nào... Bị cáo Dung cho biết thêm, sẽ cố gắng khắc phục phần nào hậu quả đã gây ra và sẽ tác động gia đình nộp thêm một tỷ đồng trong hôm nay.

Trương Huệ Vân, cháu gái – con nuôi của Trương Mỹ Lan trả lời khá bình tĩnh, thừa nhận cáo trạng xác định hành vi phạm tội là đúng và đầy đủ. “Bị cáo là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được cô yêu thương từ nhỏ nên gọi là mẹ. Bị cáo rất hiểu về tư cách sống, được cho ăn học, nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào người cô”.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Trương Huệ Vân cho rằng, mình làm trong tập đoàn rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì "cô Lan", tin tưởng vào tầm nhìn của người cô, nên Vân không băn khoăn. Bị cáo Vân khai không ăn chia gì, mỗi lần tết được bị cáo Lan cho tiền... Trương Huệ Vân cũng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty “ma”, không hoạt động, không đúng tiêu chí OK9 thể thao xanh chín, lập những khoản vay khống để rút tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Vân đã dùng các khoản tiền trên để góp vốn vào công ty nhưng không nhớ rõ công ty nào, trong đó có 200 tỷ đồng chuyển cho người khác để đóng tiền sử dụng đất cho dự án ở Hải Phòng. “Bị cáo chịu trách nhiệm cho hành vi sai Oki9 Sòng bạc trực tuyến”, bị cáo Vân thừa nhận.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan.​​​​​

Trước đó, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo "top đầu" tại tòa, sáng 7/3.

Dương Tấn Trước cho biết, hiện tại bị cáo Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỷ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khoản vay này. Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan.

Với các bị cáo, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc của Ngân hành SCB), Tạ Chiêu Trung (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan “giải quỹ” số tiền sau khi rút ra từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để cắt đứt dòng tiền. Trước tòa, cả ba cũng thừa nhận những gì cáo trạng nêu.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

  • Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát
  • Nhiều bị cáo trong vụ "đại án" Vạn Thịnh Phát được xem xét tình tiết giảm nhẹ Nhiều bị cáo trong vụ "đại án" Vạn Thịnh Phát được xem xét tình tiết giảm nhẹ
  • Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát
Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng

Các tin khác

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.