Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan

Trong buổi sáng 7/3, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

  • Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) đều thừa nhận: họ biết rõ Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để trả nợ cũ tại chính Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, trả khoản vay ở các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, mua dự án mới… sai quy định. Tuy nhiên, cả Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB vẫn làm ngơ.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa sáng 7/3.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) cũng thừa nhận, từ năm 2019 đến ngày 15/8/2022 đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, giúp bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 200.690 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB 69.023 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Dung khai, mỗi lần bị cáo Lan cần tiền đều gọi điện và đưa ra tài sản đảm bảo. Sau đó, Dung đã triệu tập họp tất cả lãnh đạo của SCB, thông báo về yêu cầu của bị cáo Lan như cần bao nhiêu tiền, giải ngân khi nào... Bị cáo Dung cho biết thêm, sẽ cố gắng khắc phục phần nào hậu quả đã gây ra và sẽ tác động gia đình nộp thêm một tỷ đồng trong hôm nay.

Trương Huệ Vân, cháu gái – con nuôi của Trương Mỹ Lan trả lời khá bình tĩnh, thừa nhận cáo trạng xác định hành vi phạm tội là đúng và đầy đủ. “Bị cáo là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được cô yêu thương từ nhỏ nên gọi là mẹ. Bị cáo rất hiểu về tư cách sống, được cho ăn học, nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào người cô”.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Trương Huệ Vân cho rằng, mình làm trong tập đoàn rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì "cô Lan", tin tưởng vào tầm nhìn của người cô, nên Vân không băn khoăn. Bị cáo Vân khai không ăn chia gì, mỗi lần tết được bị cáo Lan cho tiền... Trương Huệ Vân cũng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty “ma”, không hoạt động, không đúng tiêu chí OK9 thể thao xanh chín, lập những khoản vay khống để rút tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Vân đã dùng các khoản tiền trên để góp vốn vào công ty nhưng không nhớ rõ công ty nào, trong đó có 200 tỷ đồng chuyển cho người khác để đóng tiền sử dụng đất cho dự án ở Hải Phòng. “Bị cáo chịu trách nhiệm cho hành vi sai Oki9 Sòng bạc trực tuyến”, bị cáo Vân thừa nhận.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan.​​​​​

Trước đó, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo "top đầu" tại tòa, sáng 7/3.

Dương Tấn Trước cho biết, hiện tại bị cáo Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỷ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khoản vay này. Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan.

Với các bị cáo, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc của Ngân hành SCB), Tạ Chiêu Trung (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB) đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan “giải quỹ” số tiền sau khi rút ra từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để cắt đứt dòng tiền. Trước tòa, cả ba cũng thừa nhận những gì cáo trạng nêu.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

  • Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát
  • Nhiều bị cáo trong vụ "đại án" Vạn Thịnh Phát được xem xét tình tiết giảm nhẹ Nhiều bị cáo trong vụ "đại án" Vạn Thịnh Phát được xem xét tình tiết giảm nhẹ
  • Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát
Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.