“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm đối tượng do Dương Quang Phát cầm đầu mua số lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế để phục vụ chạy quảng cáo cho các trang bán hàng qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Chiều 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt (tất cả cùng trú tại TP Huế); riêng đối tượng Trần Thị Hợi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

nhom-dt-rut-ruot-the-quoc-te.jpg
Nhóm đối tượng mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiên cứu toàn diện các tài liệu và chứng cứ, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định Dương Quang Phát là đối tượng chủ mưu.

Thông qua các hội nhóm trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, Phát đã tìm mua bất hợp pháp một lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế bao gồm các dữ liệu như số thẻ, tháng/năm hết hạn, mã bảo mật, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Có được thông tin dữ liệu trên, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” (tài khoản quản lý quảng cáo) từ các trang mạng. Tiếp đó, các đối tượng gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ nước ngoài liên tục bị trừ dần cho chi phí quảng cáo đến khi cạn kiệt mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi các trang bán hàng chốt đơn và thu về lợi nhuận, các đối tượng sẽ trích lại tiền phần trăm và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh đã thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác tham gia vào đường dây để thực hiện việc gắn thẻ, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Qua công tác điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã thu mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Từ đó nhóm này chiếm đoạt hơn 100.000 USD, 10.000.000 Yên Nhật của các chủ thẻ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc chạy quảng cáo lậu hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Khoa

Các tin khác

Quyết liệt truy quét tội phạm ma túy ở Đồng Nai

Quyết liệt truy quét tội phạm ma túy ở Đồng Nai

Với tinh thần “không khoan nhượng” với tội phạm ma túy, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt. Hàng loạt đường dây, tụ điểm, đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt phá, bắt giữ.

Xử lý hàng loạt "lò độ chế” xe mô tô ở Đồng Nai

Xử lý hàng loạt "lò độ chế” xe mô tô ở Đồng Nai

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (QLHC về TTXH), OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai cho biết đã kiểm tra, phát hiện 9 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe mô tô với tổng cộng 71 xe mô tô các loại; 9 cơ sở đang sửa chữa xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu với tổng cộng 55 xe mô tô.

Bắt đối tượng đưa xe mô tô trộm cắp đi tiêu thụ

Bắt đối tượng đưa xe mô tô trộm cắp đi tiêu thụ

Ngày 19/6, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các địa phương bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô khi đang vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

Lập hơn 200 công ty “ma” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống trên 20.000 tỷ đồng

Lập hơn 200 công ty “ma” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống trên 20.000 tỷ đồng

Ngày 19/6, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép, sử dụng hơn 200 công ty “ma” giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.

Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội: Sẽ công khai cửa hàng bán Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP bẩn

Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội: Sẽ công khai cửa hàng bán Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP bẩn

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ hơn 12 nghìn tấn chân gà hết hạn, gây lo ngại về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP và môi trường; cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, cần lựa chọn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

 Bắt tạm giam để dẫn độ một người Kazakhstan trốn nã quốc tế

Bắt tạm giam để dẫn độ một người Kazakhstan trốn nã quốc tế

Trong hành trình trốn nã quốc tế, một đối tượng người Kazakhstan đã sa lưới khi đến lưu trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đang bị bắt tạm giam, chờ dẫn độ về Kazakhstan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến của nước sở tại.

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, đối tượng có hành vi cản trở lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác đã phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thanh Xuân khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Để có khoản tiền công 50 triệu đồng, 2 đối tượng đã nhận nhiệm vụ vận chuyển 27kg ma túy từ khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến tỉnh Nghệ An.

 11 “tập đoàn” lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

11 “tập đoàn” lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Với vỏ bọc núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, các đối tượng đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

 Tạm giam 6 đối tượng trong 2 nhóm tổ chức "hút hít" ma túy

Tạm giam 6 đối tượng trong 2 nhóm tổ chức "hút hít" ma túy

Hai nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại hai nơi khác nhau trên một địa bàn đều bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Trong số đó có 1 đối tượng... dính thêm tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 53 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 53 đối tượng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Bảy Hiền vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công một đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn, liên tỉnh, bắt giữ và xử lý tổng cộng 53 đối tượng có liên quan.