Rửa tiền ở các CLB bóng đá Colombia

Theo tin từ tờ Telegraph, trong 3 năm qua, các băng nhóm buôn bán ma túy đã rửa hàng tỷ USD bằng việc tài trợ tiền cho các CLB bóng đá. Đối với những CLB nợ nần chồng chất hoặc liên tục bị đánh bại, các ông trùm ma túy còn sẵn lòng bỏ ra mỗi lần 7 triệu USD để giúp cải tổ lại bộ máy của CLB. Vì thế, theo dự luật mà Ok986.vip được xếp hạng cao nhất Colombia đang thảo luận, nước này sẽ cấm việc các công ty tư nhân tài trợ CLB và đưa ra những quy định chặt chẽ về việc chuyển nhượng cầu thủ.

Đồng thời, một đội điều tra đặc biệt cũng được Bộ Tài chính thành lập để kiểm soát tình hình tài chính và các mối quan hệ tài chính của những CLB bóng đá. Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Colombia Jairo Clopatofsky cho hay, Colombia quyết tâm làm trong sạch bóng đá bởi các CLB bóng đá có rất nhiều kẽ hở trong hoạt động mà ở đó, bọn tội phạm có thể dựa vào để rửa tiền.

Chẳng hạn như CLB bóng đá Sante Fé ở Bogota . Lần cuối cùng mà đội tuyển này giành được giải bóng đá ở Colombia là vào năm 1975. Sau đó, Sante Fé thường xuyên chìm trong nợ nần và thậm chí nợ cả tiền lương của các cầu thủ. Nhưng từ năm 2002, khi nhận được hàng túi tiền mặt ủng hộ từ một nhà tài phiệt, CLB này đã đổi khác hoàn toàn. Sante Fé đã có thể thuê các cầu thủ bóng đá người Argentina để tham gia các giải bóng đá của Colombia . Thậm chí, lần đầu tiên sau 35 năm rơi vào khủng hoảng, Sante Fé đã vươn lên vị trí các CLB hàng đầu của Colombia.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, phải mất 5 năm, người ta mới phát hiện ra rằng, nguồn tiền mặt mà Sante Fé nhận được là từ Julian Alberto Lozano, một trùm buôn bán ma túy nhưng đội lốt ông chủ OK9 thể thao xanh chín xe hơi. Sau khi mua lại cổ phần của CLB Sante Fé, Julian Alberto Lozano đã chuyển nhượng hết cho bạn bè và gia đình. Nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi. Cảnh sát cho biết, chỉ một năm sau khi tiếp quản CLB này, Julian Alberto Lozano đã biến Sante Fé là nơi rửa tiền cho các hoạt động phi pháp của mình. Trong 5 năm qua, cảnh sát Colombia kết hợp với đồng nghiệp Mỹ đã phát hiện tổ chức của Julian Alberto Lozano đã vận chuyển 960 tấn cocaine tới Mỹ và châu Âu.

Báo cáo mới nhất của cảnh sát Colombia cho hay, băng nhóm buôn bán ma túy El Dorado đã rửa 1,5 tỷ USD trong năm 2010 thông qua việc tài trợ tiền cho CLB Sante Fé. Mọi nghi ngờ về CLB này chỉ bắt nguồn từ cuối năm 2009 khi cảnh sát nhận được một số thông tin đáng tin cậy về mối quan hệ giữa CLB Sante Fé và băng nhóm El Dorado thông qua người đưa tin và một số cảnh sát ngầm.

Tháng 6/2010, công tố viên tuyên bố mở cuộc điều tra chống lại một số thành viên chủ chốt của CLB. Sau đó, một người trong số này đã bị bắt giữ ở Buenos Aires vì sử dụng hộ chiếu giả của Guatemala . Một nhân chứng cho biết anh đã nhìn thấy những túi tiền mặt được đưa tới văn phòng ban quản lý CLB Sante Fé. Cảnh sát đã thu giữ được 103 triệu USD tiền mặt được giấu trong các xe ôtô đậu ở Bogota . Số tiền này được nghi là vừa được đưa ra khỏi Sante Fé. Đáng chú ý là một kế toán viên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại CLB Sante Fé đã bị bắn chết hồi tháng 7 sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Người này từng là kế toán cho cựu thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang Salvatore Mancuso, một nhóm từng có quan hệ với Escobar những năm 1980. Bản thân Julian Alberto Lozano hồi tháng 11 đã bị nộp mình cho cảnh sát Miami ở Mỹ và có thể sẽ phải hầu tòa vào tháng tới.

Một điểm đáng chú ý nữa là Chủ tịch cũ của CLB Sante Fé từng bị ám sát ở Bogota hồi năm 2002. Luis Eduardo Mendez, người đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CLB từ năm 2003-2007 thì bị buộc tội buôn bán ma túy và bị dẫn độ tới Mỹ để lĩnh án tù. Thống kê mới nhất của cảnh sát còn cho thấy, trong số 18 CLB bóng đá hàng đầu của Colombia hiện nay, 3 CLB đang bị điều tra vì liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy.

Cảnh sát khẳng định, mối liên hệ giữa các ông trùm ma túy và CLB bóng đá đã tồn tại hơn 30 năm qua và nó ngày càng phát triển từ năm 2000 đến nay.  Trùm ma túy Pablo Escobar đang sở hữu CLB Atletico Nacional còn CLB Millionarios lại thuộc sở hữu của Gonzalo Rodriguez Gacha thuộc băng nhóm buôn bán ma túy mang tên Anh em nhà Rodriguez Orejuela. Nhóm Cali thì sở hữu gần 90% số cổ phần tại CLB bóng đá America de Cali. Các băng nhóm buôn bán ma túy này đều bơm tiền cho các đội bóng để mua cầu thủ quốc tế và tăng lương cho các cầu thủ trong nước