Rủ rê chơi hội, họ rồi… bùng!

Đối tượng đó là Trần Thị Lan (SN 1973, trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

  • Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng kỳ thi đánh giá năng lực để lừa tiền thí sinh
  • Lừa tiền nhà băng, cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lĩnh 12 năm tù

Quá trình điều tra, đến ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam xác định, bằng việc tạo ra các dây họ, hứa hẹn được hưởng lợi nhuận cao, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 70 người bị hại, với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Hiện, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước thời điểm năm 2019, Lan tạo ra các dây hội để người tham gia nộp tiền hưởng lợi nhuận. Người nào lấy trước thì phải chịu tiền lãi cho người lấy sau được hưởng, Lan làm chủ hội chỉ đứng ở giữa hưởng tiền công 400.000 đồng/suất hội. Đến cuối năm 2018, một số người tham gia các dây hội lấy tiền sau đó bỏ trốn không nộp tiền cho Lan, trong đó có Tạ Thị Hòa (SN 1986, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) với số tiền trên 3 tỷ đồng.

ha_nam_pha_chuyen_an_56_20211216-1644794575012.jpg
Đối tượng Trần Thị Lan tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Từ đầu năm 2019, khi Lan không có tiền để trả cho những người tham gia chơi hội trước đó, lẽ ra Lan phải tuyên bố vỡ và dừng hội nhưng đối tượng tiếp tục tạo ra các dây hội mới với lợi nhuận hứa hẹn 400 đồng/triệu đồng/tháng cho một suất hội để kêu gọi nhiều người dân tham gia nộp tiền cho Lan.

Những người tham gia nộp tiền cho Lan phần lớn là những người cao tuổi, số tiền họ tích cóp được đều nhằm để dưỡng già… Vụ việc gây ra bức xúc ở địa phương. Nhiều trường hợp đã gửi đến tố cáo đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam.

Trong số đó có bà Đ.T.D (trú tại Hà Nam). Bà D đã tham gia nộp tiền cho Lan ở 1 dây hội, bắt đầu nộp ngày 20/2/2019, loại hội 26 suất; đã nộp tiền 2 suất. Từ tháng 2/2019 đến tháng 2/2021, bà D nộp tiền được 25 tháng với tổng số tiền là 50 triệu đồng và 800 nghìn đồng tiền công cho Lan được hưởng. Khi bà D nộp tiền tháng 2/2021 đã hẹn Lan tháng sau sẽ lấy tiền hội để cho con dâu chuẩn bị đi mổ đẻ thì Lan đồng ý.

Đến tháng 3/2021, tuy Lan có thu tiền của những người khác nhưng đối tượng không thanh toán cho bà D mà sử dụng vào việc khác. Ngày 26/5/2021, Lan gọi bà D đến tuyên bố vỡ hội, chỉ chốt nợ tiền gốc còn Lan xin lợi nhuận nhưng bà D không đồng ý mà yêu cầu đối tượng thanh toán cả tiền gốc, lợi nhuận là 70 triệu đồng. Sau khi Lan bỏ trốn, nạn nhân đã viết đơn đề nghị xử lý Lan theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Ngoài các trường hợp tố cáo như trên, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các địa phương còn xác định nhiều nạn nhân đã bị đối tượng lấy đi một số tiền lớn.

Trường hợp của ông T. V. T (cũng trú tại Hà Nam). Ông Ttham gia nộp tiền cho Lan 1 dây hội, bắt đầu nộp ngày 20/1/2020, loại hội 21 suất; ông T đã  tham gia nộp 10 suất. Trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021, ông T đã nộp 15 tháng với tổng số tiền là 150 triệu đồng... Ông T hẹn đến tháng 4/2021 sẽ lấy tiền 5 suất hội để giải quyết việc gia đình và để lấy tiền tiếp tục nộp tiền 5 suất còn lại, Lan đã đồng ý.

Đến tháng 4/2021, tuy Lan vẫn thu tiền của những người khác nhưng đối tượng không thanh toán tiền cho ông T như đã hứa. Do Lan không thanh toán, từ tháng 4/2021 ông T không nộp tiền cho Lan nữa. Đến đầu tháng 6/2021, Lan gọi điện cho ông T tuyên bố vỡ hội, xin khất nợ với ông T không đồng ý. Ông T yêu cầu Lan hoàn trả số tiền gốc ông Thắng đã nộp là 154 triệu đồng…

Sau khi bỏ trốn, Lan đã đi nhiều nơi Nghệ An, Hải Phòng và có nhiều phương thức và thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Quá trình rà soát, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng vào ngày 15/12/2021, khi đang lẩn trốn tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, vụ án bước đầu được làm rõ: Từ tháng 1/2017, Lan tạo ra các dây hội, họ để cho nhiều người tham gia nộp tiền hằng tháng, hưởng lợi nhuận. Lan đưa ra thông tin có ba loại dây hội để người dân tham gia lựa chọn nộp tiền gồm: Loại hội 16 suất, chơi trong vòng 16 tháng; loại hội 21 suất chơi trong vòng 21 tháng và loại hội 26 suất chơi trong vòng 26 tháng.

Mỗi tháng, Lan tạo ra một dây hội vào ngày 20 hằng tháng, người tham gia muốn nộp tiền loại nào thì đăng ký với Lan để vào sổ sách và bắt đỏ tiền. Lan không hạn chế số người nộp, số suất nộp. Cả ba loại dây hội này mỗi tháng đều nộp 1 triệu đồng cho 1 suất hội. Ngoài ra, mỗi suất phải nộp cho Lan 400 nghìn đồng tiền công để Lan làm chủ hội được hưởng.

Người chơi nộp tiền từ 15 đến 20 hằng tháng, Lan có nghĩa vụ cấp tiền hội từ 20 đến 25 hằng tháng. Lan không tổ chức họp hội, không công khai các thành viên trong cùng dây hội, không thông báo những ai đã lấy tiền hội, những ai chưa được lấy theo quy định của hoạt động hụi, họ, biêu, phường thông thường.

Người nào cần tiền thì lấy trước, người nào chưa cần thì lấy sau, người lấy trước thì từ những tháng sau trở đi phải bỏ ra số tiền 1,4 triệu đồng/suất để cho những người lấy tiền sau được hưởng lợi nhuận 400 nghìn đồng/tháng/suất hội của người lấy trước. Nếu người nào đã lấy tiền hội những bỏ hội, không nộp tiền thì Lan là chủ hội có trách nhiệm nộp tiền thay, người bỏ hội sẽ có trách nhiệm trả nợ cho Lan.

Từ năm 2017 đến cuối năm 2018, Lan tạo ra nhiều dây hội cho nhiều người tham gia nộp tiền hưởng lợi nhuận. Trong đó, có Tạ Thị Hòa tham gia nộp tiền nhiều dây hội. Theo lời khai của Lan, khi tham gia, Hòa lấy tiền hội ngay ở những tháng đầu tiên nhưng đến tháng 11/2018, Hòa bỏ không nộp tiền hội theo nghĩa vụ cho Lan. Ngoài nợ tiền chơi hội, Hòa còn nợ tiền vay của Lan, số tiền của 2 khoản nợ trên là khoảng 3 tỷ đồng.

Sau đó, Hòa bỏ trốn khỏi địa phương không trả tiền cho Lan. Sau khi Hòa nợ tiền hội, nợ tiền vay bỏ trốn, Lan không thông báo cho những người chơi biết để dừng các dây hội có Hòa tham gia mà tìm nhiều cách để tiếp tục duy trì các dây hội này. Khi đến lượt những người khác được lấy tiền hội, Lan một phần bỏ tiền túi, một phần lấy tiền của những người mới tham gia nộp ở các dây hội mới để bù vào phần tiền của Hòa.

  • Rủ rê chơi hội, họ rồi… bùng! ảnh 2 Phá sòng bạc chòi hoang do “quý bà” cầm đầu
Xuân Mai

Các tin khác

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn), nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tuyên phạt nhiều bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.