Quá trình điều tra, Trần Minh Lợi khai nhận có thuê dịch vụ webmienphi.vn lập website kimphatmobile.com để mua bán điện thoại online.
Các mặt hàng được được Lợi quảng cáo trên các trang web kimphatmobile.com; muaban.com.vn; raovat.com là các sản phẩm Iphone 4, Iphone 4s, Iphone 5, điện thoại Samsung hàng xách tay chính hãng, có giá chỉ bằng 40 - 50% so với giá thị trường để lừa người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản số 0271000956849 do Trần Thị Ngọc Huyền đứng tên chủ tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Tin tưởng lời rao bán hàng hóa của Lợi, nhiều khách hàng đã chuyển tiền vào số tài khoản trên, sau đó Lợi rút hết để chiếm đoạt nhưng không giao hàng như quảng cáo; Còn Võ Sỹ Đạt cùng đồng bọn thì đăng tin trên các diễn đàn như:vatgia.com, rongbay.com, timhang.com, 5giay.vn... để rao bán nhiều sản phẩm điện tử như: Máy ảnh canon, Ipad, điện thoại Iphone, máy tính bảng…
Khi người Ok986 vip game hot nhất có nhu cầu mua hàng, chúng hướng dẫn họ nộp một phần tiền vào tài khoản do chúng mở tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để đặt cọc rồi rút ra chiếm đoạt nhưng không giao hàng như cam kết.
Toàn bộ liên lạc với khách mua hàng của nhóm đối tượng này đều thực hiện qua sim rác và thư điện tử. Sau khi lấy được tiền, chúng cắt luôn liên lạc với người mua.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để giao dịch gồm: Tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Teachcombank số 10424797519013 mang tên Nguyễn Thị Minh Tâm, tài khoản số 140247975113015 mang tên Huỳnh Văn Nhân, số 14024797510016 mang tên Đỗ Thị Minh Trân và tài khoản số 14025090835012 mang tên Lê Thị My My; Tài khoản số 711A52510468 mang tên Đỗ Thị Minh Trân mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank.
Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP.Hồ Chí Minh yêu cầu những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản trên để mua hàng của các đối tượng trên, liên hệ PC46 - Đội 9 (địa chỉ số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 0838623638) để trình báo.
Các nạn nhân bị Võ Sỹ Đạt cùng đồng bọn lừa thì liên hệ gặp cán bộ thụ lý Đoàn Ngọc Dũng; các nạn nhân bị Trần Minh Lợi lừa, liên hệ gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Tấn Khoa (ĐTDĐ 0989966566)