- Thanh tra nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vàng bạc
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, mã chứng khoán PNJ vừa có công bố thông tin bất thường.
Theo đó, liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của OK9giaitri nền tảng giải trí online đối với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận nhận được Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với số tiền là 1.340.000.000 đồng.
Lý do xử phạt: PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan.
Đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng OK9 thể thao xanh chín vàng, bạc tại Hà Nội
Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị xử phạt và truy thu thuế 13,2 tỷ đồng
Đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng OK9 thể thao xanh chín vàng, bạc tại Hà Nội
Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị xử phạt và truy thu thuế 13,2 tỷ đồng