Phó giám đốc tài chính Công ty TVX Group và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” lãnh án

Lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả tiền sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng và chính sách liên kết giữa các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, bị cáo Hoàng Trọng Vỹ đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép.

  • Kẻ chủ mưu và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” ra tòa vì chiếm đoạt tài sản

Sau 2 ngày xét xử, ngày 27/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên tuyên án đối với bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985) và 30 bị cáo trong vụ án giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại thông qua việc chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Phó giám đốc tài chính Công ty TVX Group và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” lừa đảo chiếm đoạt tài sản lãnh án -0
Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ.

Theo HĐXX, từ ngày 19/2/2022 đến ngày 28/12/2022, các bị cáo đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch với tổng số tiền là 136 tỷ đồng, đã chuyển trả 112 tỷ đồng cho chủ thẻ tín dụng, chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

HĐXX xác định, Trần Văn Xuân và bị cáo Hoàng Trọng Vỹ có vai trò tổ chức, chủ mưu và chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, mặc dù không có sự bàn bạc trước nhưng đây là một hệ thống, vai trò của bị cáo này là điều kiện tiên quyết để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chung, 14 năm tù; Lê Thúy Vy và Nguyễn Văn Tự cùng 13 năm 6 tháng tù; Lương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Hoài Bảo cùng 13 năm tù; 24 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phó giám đốc tài chính Công ty TVX Group và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” lừa đảo chiếm đoạt tài sản lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng như cáo trạng xác định, bị cáo Vỹ và bị cáo Trần Văn Xuân (đang bỏ trốn) đã chiếm đoạt tài bộ số tiền, tuy nhiên do bị đối tượng Xuân dang bỏ trốn nên HĐXX buộc bị cáo Vỹ phải bồi thường và nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Cáo trạng nêu, ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp hai địa điểm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình (cũ), TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Kết quả điều tra xác định, do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để “tư vấn rút tiền”. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, điều hành chung; Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, OK9 đã banh website CRM và lập tài khoản mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để phục vụ việc phạm tội.

Để vận hành đường dây, Xuân và Vỹ thuê nhiều người đảm nhiệm các khâu như đăng ký cổng thanh toán, tuyển dụng – đào tạo nhân viên telesale, quản lý dữ liệu khách hàng, lập trình hệ thống, quản lý nhóm. Các nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng từ 5% đến 5,5% trên tổng số tiền “giải ngân” cho khách.

Thủ đoạn được thực hiện theo quy trình khép kín. Trước hết, nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp 6-12 tháng. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Tiếp đó, “leader” truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán. Khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp để hoàn tất giao dịch. Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách 75% số tiền, chiếm đoạt 25%.

Trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an rằng đây là tiền trả góp, sẽ được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

  • Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo hơn 43 tỷ đồng Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo hơn 43 tỷ đồng
  • Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gọi điện thông báo khoản phát sinh bất thường trên thẻ tín dụng Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gọi điện thông báo khoản phát sinh bất thường trên thẻ tín dụng
  • Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn online Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn online
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.