Giữa tháng 2/2014, bà N.T.B.L. (ngụ quận Bình Thạnh) đang ở nhà nhận được điện thoại của một người tự xưng là người của Công ty điện thoại VNPT thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại 8,9 triệu đồng. Kẻ gọi đến còn cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội và yêu cầu bà L. gọi vào số tổng đài 041080 sẽ được chuyển máy để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với cán bộ điều tra. Mặc dù không có nợ nần gì ai nhưng bà L. vẫn răm rắp làm theo yêu cầu này.
Từ đầu dây bên kia, một người tự xưng là Phó trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội thông báo bà đang đứng tên một tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang điều tra. Bà L. rụng rời tay chân nên lần lượt trả lời hàng loạt câu hỏi của kẻ tự xưng là cán bộ điều tra. Khi biết bà L. đang có tiền gửi tiết kiệm tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đối tượng này đã đề nghị bà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản Thanh tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á mang tên Dương Hứng Nữ để giám định.
 |
 |
| Các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bị đưa ra xét xử. |
Kẻ này còn đe dọa bà L. nếu giám định số tiền trên có liên quan đến hoạt động rửa tiền, bà sẽ bị tạm giam để điều tra. Lo sợ, bà L. đã đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm 337 triệu đồng vào số tài khoản mà đối tượng kia cung cấp. "Ăn" quen, sáng 13/2, đối tượng này yêu cầu bà chuyển tiếp 60 triệu đồng bà L. nghi ngờ nên mới đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trình báo.
Tương tự như bà L., chiều 10/3/2014, bà Nguyễn Thị C. nhận được điện thoại của một người phụ nữ cũng tự xưng là nhân viên tổng đài điện thoại thông báo còn nợ số tiền cước gần 9 triệu đồng. Sau đó, người này nối máy cho bà C. gặp một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Hiếu, cán OK9 đã banh TP Hà Nội.
Qua khai thác thông tin, biết bà C. đang có 569 triệu đồng gửi tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Hiếu cho biết nếu muốn chứng minh số tiền trên không phải là tiền liên quan đến tội phạm rửa tiền thì phải rút và gửi hết vào tài khoản của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội để kiểm tra. Trong vòng 24h, nếu là “tiền sạch” thì OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á sẽ hoàn trả lại cho bà C. Nghe đến đây bà C. có hơi nghi ngờ nên đã gọi điện trình báo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương.
Sau đó, dù được cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo là đây là băng nhóm lừa đảo, bà không nên chuyển tiền mà nhanh chóng đến Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để trình bày cụ thể hơn. Nhưng do chủ quan, trước khi đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, bà C. đã chuyển tổng cộng 550 triệu đồng vào 4 tài khoản mà băng nhóm này cung cấp. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau đó toàn bộ số tiền bà vừa chuyển, nhóm đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng rút hết.
Gần đây cũng rộ lên tình trạng lừa đảo trúng thưởng qua mạng Zalo. Ngày 8/3/2015, chị N.T.N.D. (29 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhận được tin nhắn từ mạng Zalo với nội dung: “Bạn đã trúng được giải nhất của chương trình tri ân khách hàng, giải thưởng gồm 1 xe SH125i và 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng”. Theo yêu cầu của tin nhắn, chị D. truy cập vào trang web “trangchuzalo.vn” để nộp khoản tiền phí hơn 24 triệu đồng bao gồm: phí làm hồ sơ gốc, phí vận chuyển, phí trước bạ (của chiếc xe máy trúng thưởng), phí cho bên giao giải thưởng, phí cho hệ thống đến nhà trao giải thưởng... vào các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do “ban tổ chức” cung cấp. Đến khi đã nộp tiền nhưng không thấy giải thưởng đâu, chị D. mới đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương trình báo.
Từ các vụ lừa trên cho thấy nguyên nhân dẫn đến người dân dễ bị lừa là do lòng tham và sự thiếu hiểu biết.
Khi kẻ nắm thế chủ động là những tên lừa đảo, nạn nhân dễ dàng tin những lời kẻ xấu nói, sự kiểm chứng không được thực hiện và chỉ cần một cú điện thoại hay dòng tin nhắn hù dọa nạn nhân cũng thấy hoang mang, lo lắng. Lúc đó, nạn nhân chỉ nghĩ được rằng, chỉ cần làm theo yêu cầu của kẻ xấu thì có thể sẽ được “yên thân”. Cá biệt, có nạn nhân đã báo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và được cảnh báo đã bị lừa, đừng chuyển tiền cho bọn chúng nhưng nạn nhân vẫn lo sợ và chuyển tiền là vì vậy.
Tham dự các phiên tòa xét xử các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại mới đây, nhiều người không khỏi phì cười khi nghe HĐXX hỏi hàng loạt nạn nhân: Các ông bà có làm ăn gì phi pháp không? Có Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy không? Có tham gia băng nhóm rửa tiền nào không...? Tất cả đều nhận được câu trả lời "không". Vậy tại sao các ông bà lại dễ dàng chuyển cho những đối tượng từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng? Lần này thì chỉ nghe tiếng ú, ớ hoặc im lặng chứ không nghe ai trả lời. Không trả lời câu hỏi của tòa nhưng khi ngồi xuống lại nghe có tiếng rù rì: "Hghe hù như vậy ai mà không sợ..." (!).
Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu, người dân nên cảnh giác. Chỉ khi tìm hiểu kỹ, biết tường tận về các thông tin đó mới có những động tác tiếp theo. Chỉ có chủ động, bình tĩnh thì mới tránh được các chiêu lừa đảo, bảo vệ được tài sản của mình.
