Phạt tù vợ một cán bộ thuế lập công ty hoàn thuế trái phép

Ngày 23/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Thị Huy Trang (43 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 1 năm tù treo về tội “OK9 thể thao xanh chín trái phép”. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 873 triệu đồng sung công quỹ Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Theo cáo trạng, ngày 11/6/2009, công ty TNHH trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (liên doanh với Hàn Quốc) trụ sở đặt tại 701-1 Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM nộp hồ sơ cho Cục thuế TP.HCM xin được hoàn thuế với số tiền hơn 101 tỷ đồng.

Đến ngày 16/6/2009, Cục thuế TP.HCM có quyết định cử ông Huỳnh Tấn Đức (trưởng đoàn) và Nguyễn Hữu Anh Tuấn (công chức thuế) tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với công ty Lotte. Đến ngày 21/7/2009, Huỳnh Tấn Đức đã đề nghị Cục thuế cho công ty Lotte được hoàn số tiền thuế 98,4 tỷ đồng. Cùng ngày, Cục thuế TP đã hoàn trả khoản thu ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cho công ty Lotte số tiền 98,4 tỷ đồng.

Đến ngày 23/9/2009, Cục thuế TP.HCM nhận được thư nặc danh của một số nhân viên công ty Lotte tố cáo hai nhân viên kiểm tra Cục thuế nhận 1 tỷ đồng của công ty Lotte thông qua một công ty môi giới là công ty gia đình của nhân viên kiểm tra này. Sau khi xác minh đơn, giữa tháng 2-2010, Cục thuế TP.HCM có công văn chuyển kết quả xác minh của Cục thuế cho cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra thể hiện, tháng 8/20007, Sở kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập TP.HCM cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín cho Bùi Huy Tuấn (anh vợ của cán bộ thuế Nguyễn Hữu Anh Tuấn) được phép thành lập công ty TNHH một thành viên TMDV Hữu Anh, có trụ sở tại phường 13, quận Bình Thạnh. Công ty có chức năng tư vấn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (trừ tư vấn tài chính, kế toán) và người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Bùi Thị Huy Trang (vợ Nguyễn Hữu Anh Tuấn).

Tháng 2/2009, công ty Lotte chuẩn bị lập thủ tục hoàn thuế, theo yêu cầu của giám đốc tài chính Lotte, Nguyễn Đăng Khoa (nhân viên phòng pháp chế) đã liên hệ với công ty Hữu Anh nhờ tư vấn. Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, bên công ty Lotte đồng ý làm hợp đồng cho công ty Hữu Anh cung cấp cho công ty Lotte về dịch vụ tư vấn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Cụ thể, tư vấn về soạn thảo hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, xác minh hóa đơn đầu vào của công ty, tư vấn phần mềm kế toán, các chính sách quy định về kế toán Việt Nam liên quan đến hoạt động công ty; tư vấn kê khai thuế, quyết toán thuế; đánh giá tình hình về tài chính của công ty thông qua các báo cáo quý, năm và đưa ra giải pháp phù hợp với trị giá hợp đồng là 877 triệu đồng.

Thực hiện hợp đồng trên, trong thời gian từ tháng 4 đến cuối tháng 5/2009, Trang đã cung cấp một số văn bản về thuế theo yêu cầu của công ty Lotte. Ngoài ra, Trang còn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Kim Yến cung cấp biểu mẫu lập hồ sơ hoàn thuế qua USB cho bà Trịnh Thị Mai Liên (kế toán trưởng công ty Lotte). Căn cứ vào biểu mẫu này, bà Liên lập hồ sơ hoàn thuế của công ty Lotte. Sau khi lập xong hồ sơ hoàn thuế, bà Liên chép vào USB giao lại cho Trang kiểm tra, sau đó sửa theo yêu cầu của Trang. Sau khi hồ sơ hoàn tất, công ty Lotte giao cho Nguyễn Thị Kim Yến liên hệ với Cục thuế nộp hồ sơ hoàn thuế này.

Để công ty Lotte thanh toán tiền, Trang còn lập danh sách các cuộc trao đổi Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP theo lịch hẹn giữa công ty Hữu Anh và công ty Lotte (từ 30/1/2009 đến 30/8/2009). Thực tế, các danh sách này không thực hiện mà mục đích lập là để công ty Lotte chuyển tiền cho công ty Hữu Anh. Theo đó, từ ngày 3/6/2009 đến đến ngày 10/8/2009, công ty Lotte đã chuyển tổng cộng cho công ty Hữu Anh số tiền 964,8 triệu đồng (trong đó có 87,7 triệu đồng tiền thuế VAT).

Ngoài công ty Lotte, quá trình điều tra còn phát hiện công ty Hữu Anh còn ký và thực hiện 7 hợp đồng tư vấn thuế, kiểm tra hướng dẫn thủ tục hoàn thuế và báo cáo thuế, sai chức năng cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, thu lợi bất chính 283 triệu đồng.

Theo lời khai của các nhân viên công ty Hữu Anh, công ty trên là do Nguyễn Hữu Anh Tuấn thành lập, Tuấn cũng là người tuyển dụng và bổ nhiệm nhân viên và là người điều hành mọi hoạt động của công ty Hữu Anh. Tuy nhiên, qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Tuấn chỉ thừa nhận giúp anh vợ Bùi Huy Tuấn trong việc thành lập công ty và giúp vợ giải đáp một số chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế. Tuấn không biết công ty Hữu Anh và công ty Lotte ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về thuế (!?). Quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện, Tuấn còn có hành vi giả chữ ký của nhân viên để thực hiện hai hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao khác nhưng không gây hậu quả. Do không chứng minh được Tuấn có tham gia trong việc ký kết hợp đồng cùng Trang nên cơ quan tố tụng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự người này

A.Huy

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.