Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 22/4/2009, cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội nhận được đơn tố giác vợ chồng Giang - Nam có dấu hiệu làm giả visa và tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Qua điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, năm 2005, chị Phạm Thị Kim Oanh, quê ở tỉnh Quảng Bình qua mối quan hệ đã nhận chị em kết nghĩa với anh Tạ Thành Long.
Sau đó, gia đình chị Oanh có nhu cầu cho các cháu Nguyễn Diệu Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Linh sang nước ngoài học tập và đoàn tụ gia đình. Chị Oanh nhờ Long làm thủ tục cho các cháu xuất cảnh. Anh Long đã chuyển cho vợ chồng Giang - Nam 45.000 USD (khoảng 900 triệu đồng Việt
Tuy nhiên, cả hai lần làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, các cháu Nguyễn Khánh Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Diệu Linh đều bị tạm giữ, sau đó bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng thị thực giả để xuất cảnh. Trước sự việc trên, anh Long đã nhiều lần gặp vợ chồng Giang -
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang 6 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Xuân Nam bị phạt 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài