Theo khai nhận của Phạm Văn Tuân (25 tuổi), trú tại Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng (là nhân viên Công ty TNHH Yến Dung, trụ sở tại Lê Chân, Hải Phòng) thì từ ngày 9/5/2014, Tuân cùng một số nhân viên khác của công ty đã lên địa bàn tỉnh Điện Biên xin giấy giới thiệu của một số tổ chức, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ, cựu TNXP để thực hiện chủ trương cấp "Sổ vàng truyền thống" cho các hội, chi hội phụ nữ tại các huyện, thị xã, thành phố.
Song trong quá trình thực hiện, các nhân viên này còn tiếp thị cung cấp khung giấy ghi 8 chữ vàng "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" cho từng cá nhân. Nếu đồng ý, mỗi cá nhân phải đóng cho các nhân viên này từ 180.000 đến 230.000đ để nhận được một khung "chữ vàng" có con dấu, chữ ký của một số đoàn thể tỉnh Điện Biên. Chỉ có điều, những con dấu, chữ ký này không trực tiếp được xác nhận lên khung giấy trên mà được cắt ghép từ chính những tờ giấy giới thiệu nhóm nhân viên này nhận được.
Bằng thủ đoạn trên, những nhân viên này chia thành nhiều tốp nhỏ và đi đến các huyện Mường Chà, Mường Nhé, huyện Điện Biên và thị xã Mường Lay để tiếp thị, cung cấp hàng ngàn khung giấy các loại, thu lợi khoảng trên 400 triệu đồng