Vào hồi 18h cùng ngày, Phòng Bảo vệ ANKT và Phòng ANĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phát hiện Thắng đang bàn giao 2 tập tiền đô la Mỹ loại có mệnh giá 100 USD/tờ, được sản xuất từ năm 1934 cho chị Hà tại một quán giải khát trên đường Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra (CQĐT), Thắng khai nhận: Thắng được các đối tượng Trần Thị Ngọc Lành nhà ở phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội và Nguyễn Thị Hà nhà ở phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội nhờ tiêu thụ giúp số đô la trên. Triệu tập tiếp Lành và Hà, cả hai đều khai được Nguyễn Công Hạnh, 62 tuỏi, trú tại số 18, phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhờ bán hộ 2 tập tiền trên với giá 100 triệu đồng.
CQĐT tiến hành truy xét, triệu tập Hạnh để làm rõ những vấn đề có liên quan. Hạnh khai nhận số đô la Mỹ trên, Hạnh có được từ Nguyễn Đình Lợi, 47 tuổi, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội để tiêu thụ với giá 20 triệu đồng. Kiểm tra người Hạnh thu giữ tiếp 2 tờ tiền euro có mệnh giá 1 triệu euro/tờ và một số tài liệu khác.
Tiếp tục truy xét và triệu tập Nguyễn Đình Lợi, Lợi thừa nhận có việc đưa đô la Mỹ cho Hạnh tiêu thụ với giá 20 triệu đồng. Khám xét, thu giữ trong người Lợi có: 25 triệu đồng; 106 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 1 triệu USD/tờ; 4 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 100.000 USD/tờ; 1 tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 triệu USD/tờ cùng một số bản photo, ảnh chụp đồ vật không rõ nội dung.
Ngay sau đó, CQĐT đã trưng cầu giám định số đô la Mỹ mệnh giá 100 USD/tờ thu giữ của các đối tượng trên. Viện KHHS - OK9 đã banh đã kết luận: 198 tờ đô la Mỹ là tiền giả, 12 tờ họa tiết giống đô la Mỹ mệnh giá 100 USD/tờ được in bằng phương pháp in laser màu. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Hạnh và Nguyễn Đình Lợi, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh và Lợi về tội lưu hành tiền giả.
Tiền euro mệnh giá 1.000.000 và tiền Mỹ mệnh giá 100.000.
Liên quan đến 2 tờ euro mệnh giá 1 triệu euro/tờ thu giữ của Hạnh, Hạnh khai lấy của một người tên là Hồ Minh Phương, 39 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình, cơ quan điều tra đã triệu tập Phương để làm rõ sự việc, thu giữ tiếp trong người Phương: 199 tờ tiền euro mệnh giá 1 triệu euro/tờ; 2 tờ đô la Mỹ mệnh giá 1 trăm triệu USD/tờ; 2 tờ đô la Mỹ mệnh giá 1 triệu USD/tờ… Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương tại Quảng Bình thu giữ thêm một số loại tiền có mệnh giá cao tương tự.
Tháng 9/2011, Phòng ANKT và ANĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội có đủ cơ sở kết luận: Khoảng đầu tháng 6/2011, thông qua Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội và A Xâng, 53 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Kon Tum, Lợi quen biết được Nguyễn Công Hạnh. Trước đó, Lợi đang tìm kiếm tài liệu về thùng đô la Mỹ cổ có giá trị 274,3 tỷ đô la đang thất lạc ở Việt Nam để cung cấp cho một người nước ngoài (?!). Nếu vụ việc trót lọt, Lợi sẽ được hưởng một khoản tiền kếch xù. Lợi được A Xâng, Nguyễn Văn Dũng giới thiệu là Hạnh có biết nhiều thông tin về thùng tiền cổ trên. Do đó, cả 4 người Lợi, Hạnh, Dũng và A Xâng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để Lợi thỏa thuận việc thuê Hạnh chụp ảnh thùng tiền cổ. Sau đó, chúng thống nhất việc Hạnh sẽ chụp ảnh thùng tiền cổ cho Lợi với giá 20 triệu đồng.
Vài ngày sau, Hạnh tiếp tục đòi Lợi trả thêm 20 triệu đồng nữa để làm chi phí chụp ảnh. Vì Lợi không có tiền trả nên đã đưa cho Hạnh 2 tập đô la Mỹ loại mệnh giá 100 USD/tờ, sản xuất từ năm 1934 để Hạnh bán lấy tiền làm chi phí. Khi đưa tiền cho Hạnh, Lợi nói đây là 20.000 USD tiền giả, không tiêu thụ được, nhưng Hạnh vẫn cầm và nói có thể bán được nếu biết cách. Hai đối tượng thỏa thuận, Hạnh sẽ bán cho Lợi số đô la Mỹ trên với giá tối thiểu là 20 triệu đồng. Sau khi cầm tiền, Hạnh đã gặp một số người nhờ tiêu thụ giúp với giá 100 triệu đồng.
Người cuối cùng trong mắt xích này nhận tiêu thụ là Phạm Minh Thắng nhưng đã bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện. Cho đến khi bị bắt, Hạnh vẫn khăng khăng cho rằng số đô la Mỹ nhận từ Lợi là… tiền bảo chứng, chứ không phải là tiền giả.
Liên quan đến vụ án còn có những tờ euro mệnh giá lớn. Mở rộng điều tra được biết: Đầu tháng 6/2011, tại Hà Nội, Hạnh và Phương gặp nhau. Hạnh được Phương cho xem tiền euro mệnh giá 1 triệu và 100 triệu. Hạnh giải thích cho Phương biết đây là loại tín phiếu để bảo lãnh cho các dự án vay tiền. Nếu ai có nhu cầu mua loại tín phiếu này thì sẽ bán 5.000 USD/tờ, người bán được hưởng 10%. Tuy nhiên, các đối tượng cho biết chưa bán được cho ai loại tiền "đặc biệt" này. Về nguồn gốc số tiền này, Phương khai, một người bạn ở TP Hồ Chí Minh vay Phương 30 triệu đồng, do không có tiền trả nên gán nợ bằng những tờ euro có mệnh giá trên.
Để phục vụ cho công tác điều tra, ai là bị hại của vụ án có thể liên lạc, cung cấp thông tin tới: Phòng Bảo vệ ANKT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, điện thoại 04.39397419 và Phòng ANĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, điện thoại 04.39397358
